Accusations de fraude fiscale contre un homme du Minnesota
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) accuse un homme du Minnesota d’avoir détourné des millions de dollars des caisses du gouvernement. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Minnesota a annoncé qu’il portait des accusations contre Caesar Munir Wilson pour avoir orchestré un système de fraude au remboursement d’impôts de plusieurs millions de dollars, qui a duré de 2022 à 2023.
Les autorités allèguent que Wilson a déposé plus de 90 millions de dollars en demandes de remboursement d’impôts et a conspiré avec d’autres pour soumettre des déclarations supplémentaires. Au total, les procureurs affirment que les demandes frauduleuses ont dépassé 350 millions de dollars, le Département du Trésor américain ayant versé plus de 19 millions de dollars en remboursements d’impôts indus.
Utilisation des fonds mal acquis
Wilson aurait utilisé les fonds mal acquis pour :
- acheter une maison de 2,6 millions de dollars à Prior Lake,
- investir dans des cryptomonnaies et d’autres entreprises,
- financer son style de vie personnel.
Les procureurs soutiennent également que Wilson a conseillé un groupe de citoyens souverains, c’est-à-dire des individus qui croient ne pas être soumis aux lois, réglementations ou obligations fiscales du gouvernement. Il aurait prodigué des conseils sur des questions de fiscalité et de fiducies, et fourni des formulaires et des documents pour le dépôt de leurs impôts.
Le procureur des États-Unis, Daniel N. Rosen, déclare : « Les individus qui déposent de fausses demandes de remboursement d’impôts et qui conspirent avec d’autres pour violer les lois des États-Unis doivent être tenus responsables de leurs actes criminels. »
Accusations et statut actuel
Wilson est accusé de :
- conspiration pour dépôt de fausses demandes de remboursement d’impôts,
- dépôt d’une fausse demande de remboursement d’impôts,
- blanchiment d’argent,
- fraude bancaire.
Il est actuellement en liberté sous caution en attendant d’autres procédures.
