Arrestation d’un suspect dans un schéma Ponzi crypto
Les autorités thaïlandaises ont arrêté un ressortissant chinois recherché pour avoir prétendument dirigé un schéma Ponzi crypto de plusieurs millions de dollars, ciblant près de 100 personnes en Chine. Des policiers ont perquisitionné une résidence haut de gamme de trois étages dans le district de Wang Thonglang à Bangkok et ont arrêté le suspect présumé, Liang Ai-Bing.
Les enquêteurs affirment que Liang faisait partie d’une opération présumée de cinq personnes qui a construit et promu une plateforme DeFi frauduleuse appelée « FINTOCH » entre décembre 2022 et mai 2023. Il louait la propriété pour environ 4 645 dollars par mois depuis la fin de l’année dernière, vivant seul tout en évitant les forces de l’ordre chinoises, selon un rapport des médias locaux. L’opération a été rendue possible grâce à une coopération en matière de renseignement entre la police thaïlandaise et chinoise, conduisant à un mandat de perquisition délivré par un tribunal criminel.
« Il semble que l’équipe derrière le Ponzi ait probablement escroqué 31,6 millions de USDT sur BSC après que les fonds aient été transférés vers plusieurs adresses sur Tron/Ethereum, et que des personnes aient signalé qu’elles ne pouvaient pas retirer leurs fonds, » a tweeté l’enquêteur en chaîne ZachXBT en mai 2023, révélant l’escroquerie.
Les autorités chinoises avaient précédemment identifié les autres membres présumés comme Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que et Zuo Lai-Jun. Zuo a été arrêté en Chine et libéré sous caution, tandis que les autres auraient fui.
Les faux liens et les conséquences
La plateforme, présentée comme « Morgan DF Fintoch », a faussement revendiqué des liens avec Morgan Stanley, une affirmation que la banque d’investissement a publiquement réfutée en 2023, niant toute association avec le projet. FINTOCH a même présenté un faux PDG nommé « Bob Lambert », dont la photo de profil était en réalité celle de l’acteur Mike Provenzano, qui a apparu dans plusieurs courts métrages et séries.
Malgré un avertissement de l’Autorité monétaire de Singapour début mai 2023, les fondateurs ont réussi à récolter plus de 31 millions de dollars en fonds d’utilisateurs avant l’effondrement de la plateforme.
La plateforme de récompenses pour bugs Immunefi a rapporté que le rug pull de FINTOCH était l’un des deux incidents majeurs contribuant à une augmentation de 63 % des pertes en crypto au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.
Liang fait face à des accusations de possession illégale d’armes à feu et d’entrée illégale en Thaïlande, les autorités coordonnant son extradition vers la Chine, selon le rapport. L’affaire FINTOCH présente des similitudes avec des opérations de fraude crypto plus larges qui ont dévasté des victimes dans le monde entier.
Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont annoncé qu’ils cherchaient à saisir 127 271 BTC, d’une valeur de plus de 14,2 milliards de dollars, de Chen Zhi, fondateur du Prince Holding Group basé au Cambodge, dans une affaire impliquant des escroqueries crypto de « pig butchering » où des individus trafiqués étaient contraints d’opérer sous la menace de violence.
