Condamnation de Xie Jiajie
Un homme de 34 ans, nommé Xie Jiajie, a été condamné à 10 mois de prison pour son rôle dans la gestion et l’exploitation d’échanges de cryptomonnaies sans licence. Bien qu’il ait été conscient que son employeur, Liu Hanquan, menait des opérations d’échange de devises non autorisées, Xie a facilité 430 transactions totalisant plus de 35 millions de yuans en seulement 23 jours.
Xie a été arrêté lors d’une descente de police et a été accusé en vertu de la loi sur les services de paiement ainsi que de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et d’autres crimes graves, entraînant la confiscation de ses bénéfices. Il a plaidé coupable à une des accusations, tandis que les autres ont été prises en compte lors de la sentence prononcée le 26 juin.
Contexte de l’affaire
L’affaire concerne Sir Money Changer (SMC), une entreprise familiale agréée fournissant des services d’échange de devises et de transfert d’argent transfrontalier, gérée par le couple Mohamad. En juin 2021, SMC a élargi ses opérations à Geylang, où Liu Hanquan a proposé de payer 14 000 yuans par mois pour utiliser la licence afin de mener des opérations de transfert indépendantes.
Liu a embauché son propre personnel tout en utilisant le nom de SMC pour payer les cotisations de sécurité sociale, remboursant ensuite les coûts. À partir de septembre 2021, Liu a effectué des transferts d’argent transfrontaliers et des transactions en Tether sans en informer l’Autorité monétaire ni soumettre de dossiers de transactions.
Suite à la découverte de ses activités, Liu a fui au Cambodge et a vidé son portefeuille de cryptomonnaies. Il est toujours en fuite.
