Accusation de Vol de Cryptomonnaie à Brooklyn
Les procureurs de Brooklyn ont annoncé vendredi qu’un résident de 23 ans, Ronald Spektor, avait été accusé d’avoir dérobé 16 millions de dollars en cryptomonnaie à environ 100 utilisateurs de Coinbase. Se faisant appeler « lolimfeelingevil » en ligne, Spektor serait à l’origine d’un schéma de phishing et d’ingénierie sociale.
Mode Opératoire
En se faisant passer pour un représentant de Coinbase, il aurait convaincu les utilisateurs d’envoyer des cryptomonnaies vers des comptes qu’il contrôlait. Les procureurs ont précisé que Spektor motivait ses victimes en affirmant que leurs actifs numériques étaient menacés d’être volés par un hacker. Il aurait ensuite tenté de blanchir ces actifs numériques en utilisant des mélangeurs de cryptomonnaie, des services d’échange et des sites de jeux d’argent en cryptomonnaie.
Charges et Enquête
Spektor a été mis en accusation pour 31 chefs d’accusation, y compris le vol à grande échelle au premier degré, le blanchiment d’argent au premier degré et la participation à un schéma de fraude. L’enquête menée par le bureau du procureur de Brooklyn, qui a duré un an, a abouti à la saisie d’environ 105 000 dollars en espèces et d’environ 400 000 dollars en actifs numériques. Les autorités s’efforcent de sécuriser davantage d’actifs volés.
Comportement et Réactions
Les procureurs ont également déclaré que Spektor « se vantait ouvertement de ses vols » dans un canal de la plateforme de messagerie Telegram appelé « Blockchain enemies ».
Dans des messages récupérés, il aurait affirmé avoir perdu 6 millions de dollars en cryptomonnaie à cause de jeux d’argent. Dans un article de blog, Coinbase a indiqué avoir collaboré étroitement avec le bureau du procureur de Brooklyn et son unité de monnaie virtuelle. La société a aidé à identifier Spektor et ses victimes, partagé des informations sur les activités suspectes et assisté aux efforts pour tracer les fonds volés.
Victimes et Répercussions
L’une des victimes de Spektor a contacté le détective de blockchain pseudonyme ZachXBT, qui avait publié une enquête l’année dernière sur l’escroc présumé. Cette victime a déclaré avoir été escroquée de 6 millions de dollars. Coinbase a également fait face à des critiques cette année suite à une violation de données touchant près de 70 000 utilisateurs, révélée en mai, avec des dommages estimés à 400 millions de dollars.
Situation Actuelle
Spektor vit avec son père à Sheepshead Bay, Brooklyn, selon les autorités. Un juge a fixé la caution de Spektor à 500 000 dollars, selon ABC7 New York, et n’a pas permis à son père de poster la caution, citant une incapacité à discerner la source des fonds.
