Inculpation d’un résident de Brooklyn pour un schéma de phishing
Un résident de Brooklyn âgé de 23 ans, Ronald Spektor, a été inculpé de 31 chefs d’accusation pour avoir prétendument dirigé un schéma de phishing ayant volé environ 16 millions de dollars à près de 100 utilisateurs de Coinbase. Il a été présenté devant le tribunal pour des accusations comprenant le vol à grande échelle au premier degré et le blanchiment d’argent.
Mode opératoire de l’escroc
Le bureau du procureur de Brooklyn a déclaré que Spektor, qui opérait en ligne sous un pseudonyme, se faisait passer pour un représentant de Coinbase. Il aurait informé les utilisateurs que leurs fonds étaient en danger d’être piratés et les a persuadés de transférer leur cryptomonnaie vers un portefeuille qu’il contrôlait. Spektor aurait ensuite drainé les comptes transférés et blanchi les fonds volés via des mixeurs de cryptomonnaie, des plateformes d’échange en ligne et des sites de jeux d’argent.
« Cette inculpation accuse le défendeur d’avoir opéré une escroquerie d’ingénierie sociale de longue durée, équivalente à un vol numérique contre de nombreux investisseurs en crypto à travers le pays. Il aurait trompé de nombreuses personnes sans méfiance pour qu’elles transfèrent leurs économies de toute une vie vers des portefeuilles qu’il contrôlait, gaspillant leur argent durement gagné en jouant en ligne, puis se vantant de ses vols réussis, » a déclaré le procureur de Brooklyn, Eric Gonzalez.
Récupération des fonds et enquête
Les autorités ont récupéré environ 105 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en cryptomonnaie liés à Spektor, tandis que le bureau du procureur de Brooklyn continue ses efforts pour localiser d’autres fonds volés.
En outre, les enquêteurs ont interrogé plus de 70 victimes, dont beaucoup ont déclaré avoir été contactées par quelqu’un se faisant passer pour un représentant de Coinbase. Prétendant que leurs comptes étaient en danger, le défendeur aurait convaincu les utilisateurs de transférer leur crypto vers des portefeuilles sous son contrôle. Une fois transférés, les actifs volés auraient été blanchis par le biais de plusieurs échanges de cryptomonnaie, convertis en espèces, utilisés pour le jeu ou dépensés en cartes-cadeaux et autres actifs numériques.
Liens avec Spektor et témoignages des victimes
Les enquêteurs ont lié le schéma à Spektor grâce à l’analyse de la blockchain, aux dossiers de transactions, à la criminalistique numérique et aux preuves collectées via des mandats de perquisition. Son adresse IP à domicile a été liée à plusieurs des portefeuilles affectés. L’enquête a également révélé qu’il aurait recruté d’autres personnes sur des forums en ligne pour agir en tant qu’ingénieurs sociaux et s’est publiquement vanté de ses activités illicites.
Les victimes de Spektor étaient situées à travers les États-Unis, y compris un résident de Californie qui a signalé des pertes dépassant 1 million de dollars et une autre personne qui aurait perdu plus de 900 000 dollars.
« Nous sommes reconnaissants au procureur de district Gonzalez et au bureau du procureur de Brooklyn pour leur partenariat et leur travail acharné pour protéger les victimes. Dans ce cas, Coinbase a soutenu l’enquête en aidant à identifier le coupable et les clients qu’il a escroqués, fournissant des preuves pour s’assurer qu’il puisse être inculpé, et en aidant les efforts des forces de l’ordre pour tracer et récupérer les fonds liés au schéma de phishing frauduleux, » a déclaré Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase. « Nous sommes déterminés à protéger nos clients et à travailler main dans la main avec les forces de l’ordre pour tenir les escrocs responsables et aider à rendre justice à ceux qu’ils nuisent, » a-t-il ajouté.
