Condamnation pour Blanchiment d’Argent
Un homme de Californie a été condamné aujourd’hui à 51 mois de prison fédérale pour son rôle dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars provenant de victimes d’un complot d’escroquerie d’investissement en actifs numériques international, orchestré depuis des centres d’escroquerie au Cambodge. Le tribunal a également ordonné qu’il paie 26 867 242,44 dollars en restitution aux victimes.
« Le défendeur faisait partie d’un groupe de co-conspirateurs qui ont profité des investisseurs américains en leur promettant des rendements élevés sur de prétendus investissements en actifs numériques, alors qu’en réalité, ils ont volé près de 37 millions de dollars aux victimes américaines en utilisant des centres d’escroquerie au Cambodge », a déclaré Matthew R. Galeotti, procureur général adjoint par intérim de la Division criminelle du ministère de la Justice.
« Les centres d’escroquerie étrangers, prétendant offrir des investissements en actifs numériques, ont malheureusement proliféré. La Division criminelle s’engage à traduire en justice ceux qui volent des investisseurs américains, où que se trouvent les fraudeurs. »
« Ce défendeur passera des années en prison fédérale pour avoir participé à un complot dans lequel les victimes ont perdu des dizaines de millions de dollars, en commençant par la simple étape de répondre à des messages non sollicités sur leurs téléphones », a ajouté Bill Essayli, procureur américain par intérim pour le district central de Californie.
« Le public doit toujours se rappeler d’être vigilant et méfiant envers les étrangers faisant la promotion d’opportunités d’investissement prometteuses. Votre fonds de retraite ou l’argent pour les études de vos enfants pourrait en dépendre. »
Détails du Complot
Shengsheng He, 39 ans, de La Puente, Californie, ancien co-propriétaire d’Axis Digital Limited basé aux Bahamas, a plaidé coupable dans le district central de Californie pour complot visant à exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée le 10 avril. Selon les documents judiciaires, He faisait partie d’un réseau criminel international qui a incité des victimes américaines à transférer des fonds vers des comptes contrôlés par des co-conspirateurs, qui ont ensuite blanchi l’argent des victimes par le biais de sociétés écrans américaines, de comptes bancaires internationaux et de portefeuilles d’actifs numériques.
Dans le cadre du complot, des co-conspirateurs résidant à l’étranger contactaient directement des victimes américaines par le biais d’interactions non sollicitées sur les réseaux sociaux, d’appels téléphoniques, de messages texte et de services de rencontres en ligne pour gagner la confiance des victimes. Les co-conspirateurs ont ensuite promu des investissements frauduleux en actifs numériques auprès des victimes, leur affirmant que leurs investissements prenaient de la valeur, alors qu’en réalité, les fonds envoyés avaient été volés.
Plus de 36,9 millions de dollars de fonds de victimes ont été transférés depuis des comptes bancaires américains contrôlés par les co-conspirateurs vers un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas, ouvert au nom d’Axis Digital Limited. He et d’autres co-conspirateurs ont demandé à la Deltec Bank de convertir les fonds des victimes en stablecoin Tether (USDT) et de transférer les fonds convertis vers un portefeuille d’actifs numériques contrôlé par des individus au Cambodge. De là, les co-conspirateurs au Cambodge ont transféré les USDT aux dirigeants des centres d’escroquerie dans toute la région, y compris à Sihanoukville, au Cambodge.
Co-conspirateurs et Enquête
Huit co-conspirateurs ont plaidé coupable jusqu’à présent, y compris Daren Li, un ressortissant chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, qui est en détention aux États-Unis depuis avril 2024, et Lu Zhang, un ressortissant chinois en situation irrégulière aux États-Unis, qui gérait un réseau de blanchisseurs d’argent basés aux États-Unis. Li et Zhang ont tous deux plaidé coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent le 12 novembre 2024 et le 13 mai 2024, respectivement.
He a cofondé Axis Digital avec le défendeur Jose Somarriba. Le ressortissant chinois Jingliang Su a rejoint Axis Digital en tant que directeur et a participé aux conversions d’actifs numériques et aux transferts de fonds des victimes. Somarriba et Su ont tous deux plaidé coupable de complot visant à exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée le 14 avril et le 9 juin, respectivement.
Le Centre d’opérations d’investigation mondial de l’USSS enquête sur l’affaire. La Task Force sur les crimes financiers d’Investigations de la sécurité intérieure, le Centre national de ciblage de la protection des douanes et des frontières, le Service de sécurité diplomatique du département d’État des États-Unis, la police nationale dominicaine et le Service des maréchaux des États-Unis ont fourni une assistance précieuse.
Les avocats américains assistants Maxwell Coll et Alexander Gorin de la section des crimes liés au terrorisme et à l’exportation, Nisha Chandran de la section des fraudes majeures, et l’avocate de procès Stefanie Schwartz de la section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle (CCIPS) de la Division criminelle, ainsi que Tamara Livshiz de la section des fraudes de la Division criminelle, ont poursuivi cette affaire. La CCIPS enquête et poursuit les cybercrimes en coordination avec les agences d’application de la loi nationales et internationales, souvent avec l’aide du secteur privé.
Depuis 2020, la CCIPS a obtenu la condamnation de plus de 180 cybercriminels et des ordonnances judiciaires pour le retour de plus de 350 millions de dollars de fonds de victimes. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’une fraude d’investissement en actifs numériques, signalez-le sur IC3.gov.
