Condamnation d’un homme pour fraude liée à la crypto-monnaie
Un homme de 54 ans originaire de l’Utah a été condamné à trois ans de prison fédérale pour avoir exploité une entreprise de conversion de liquidités en crypto-monnaie sans licence et pour avoir fraudé des investisseurs à hauteur de près de 3 millions de dollars. Brian Garry Sewell, résidant dans le comté de Washington, a été condamné à 36 mois d’incarcération, suivis de trois ans de libération surveillée, après avoir plaidé coupable de fraude par fil.
Le juge a également ordonné le remboursement de plus de 3,8 millions de dollars, incluant des paiements aux investisseurs et au Département de la Sécurité intérieure. Cette peine sera purgée simultanément avec une autre condamnation de trois ans infligée dans une affaire fédérale distincte concernant une entreprise de transmission d’argent non autorisée, selon le ministère de la Justice.
Contexte de l’affaire
Cette affaire indique que les autorités fédérales sont de plus en plus enclines à poursuivre des opérateurs de crypto-monnaie de petite taille et régionaux, en appliquant les mêmes lois et cadres de condamnation que ceux utilisés pour des plateformes plus importantes situées dans des centres urbains.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Sewell « avait obtenu de l’argent d’au moins 17 investisseurs en mentant sur son expérience, son éducation et sa capacité à générer des rendements élevés » entre décembre 2017 et avril 2024, selon des documents judiciaires relatifs à l’affaire.
« Sewell a profité de ses victimes en mentant sur son expérience et en promettant des rendements qu’il ne pouvait pas fournir, laissant des individus et des familles faire face aux conséquences de sa tromperie », a déclaré Robert Bohls, agent spécial en charge du FBI à Salt Lake City, dans un communiqué.
Implications légales et réactions
En portant des accusations parallèles de fraude et de transmission d’argent en Utah, les procureurs semblent indiquer que ni l’échelle géographique ni l’informalité ne protègent contre l’application de la loi lorsque la crypto-monnaie est utilisée pour déplacer ou dissimuler des fonds illicites.
« Il est de plus en plus courant, presque devenu une ‘pratique standard’, de voir des affaires impliquant des fraudes liées à la crypto-monnaie de ce niveau de détail », a déclaré Andrew Rossow, avocat en affaires publiques et PDG d’AR Media Consulting, à Decrypt.
L’accusation de transmission d’argent non autorisée « sert de filet de sécurité pour les procureurs : elle garantit une condamnation criminelle basée sur l’opération illégale elle-même, peu importe si le jury croit que le défendeur avait l’intention de frauder qui que ce soit », a expliqué Rossow.
« Étant donné que l’Utah est éloigné de Wall Street, le DOJ démontre l’ampleur de ses ressources d’enquête », a-t-il ajouté, précisant que cette affaire « montre que la taille de la perte financière pour les investisseurs n’est pas le seul facteur pris en compte par le ministère de la Justice pour avancer » et qu’il s’attaque de front aux activités financières illicites.
Durée de la poursuite et résultats
La poursuite fédérale contre Sewell a duré environ deux ans, débutant par des enquêtes sur ses opérations de conversion de liquidités en crypto-monnaie en 2020, suivies d’inculpations en 2024. En tenant compte de la conduite sous-jacente, l’affaire s’est étendue sur près de cinq ans, de l’enquête à la résolution.
Les dossiers judiciaires montrent que Sewell avait initialement plaidé non coupable après son inculpation, les procureurs avançant des accusations parallèles de fraude par fil et de transmission d’argent non autorisée au cours des procédures préliminaires. Le comportement frauduleux de Sewell a entraîné plus de 2,9 millions de dollars de pertes pour les victimes, ont déclaré les procureurs.
La conduite de transmission d’argent non autorisée citée dans la condamnation de Sewell remonte à une inculpation fédérale antérieure dans le comté de Washington, où les procureurs de l’IRS ont allégué qu’il avait, avec un autre défendeur, exploité une entreprise de conversion de liquidités en crypto-monnaie. Ce schéma a déplacé plus de 5,4 millions de dollars à travers la Rockwell Capital Management de Sewell, formant la base des accusations qui ont ensuite été portées parallèlement à son affaire de fraude par fil.
