Condamnation de Douglas Jae Woo Kim
Selon une annonce de la Cour suprême des États-Unis, Douglas Jae Woo Kim a été condamné aujourd’hui à 48 mois de prison fédérale pour avoir fraudé des investisseurs de plus de 7 millions de dollars en cryptomonnaie et autres fonds. Cette peine a été prononcée par le juge senior Charles R. Breyer du tribunal de district des États-Unis.
Détails du procès
Lors d’un procès de trois semaines en février 2025, Kim, âgé de 32 ans et résident de New York, a été reconnu coupable par un jury fédéral de 14 chefs d’accusation, incluant la fraude électronique et le blanchiment d’argent, bien qu’un chef d’accusation de blanchiment d’argent international ait été rejeté.
Lors de l’audience de condamnation d’aujourd’hui, le juge Breyer a, pour des raisons de compétence, annulé l’un des chefs d’accusation de blanchiment d’argent lié aux instruments monétaires.
Mode opératoire de la fraude
Les documents judiciaires et les preuves présentées lors du procès ont révélé qu’entre octobre 2017 et juin 2020, Kim, qui avait déménagé à San Francisco, a trompé plusieurs membres de sa famille et amis investisseurs en se faisant passer pour un trader de cryptomonnaie légitime.
Il a faussement prétendu avoir besoin de fonds de liquidité à court terme pour le trading de cryptomonnaie ou d’autres fins commerciales légitimes, a assuré aux victimes que les prêts étaient « sans risque ou à très faible risque », a promis des rendements élevés et a affirmé disposer de fonds suffisants pour des garanties personnelles.
