Condamnation d’un trafiquant de drogue
Un homme de North Haledon, dans le New Jersey, purgera les douze prochaines années derrière les barreaux pour avoir contribué à inonder les rues américaines avec plus d’une tonne de drogues liées au fentanyl, payées avec des centaines de milliers de dollars en Bitcoin envoyés directement à des fournisseurs chinois.
Détails de l’affaire
William Panzera a été condamné à 12 ans de prison jeudi, suite à sa condamnation l’année dernière pour trafic de drogue et complot de blanchiment d’argent international, selon un communiqué du Département de la Justice des États-Unis. Cette condamnation met fin à une opération de six ans qui a déplacé d’énormes quantités d’opioïdes synthétiques mortels de la Chine vers les communautés du New Jersey, où Panzera et ses co-conspirateurs ont distribué les drogues sous forme en vrac et sous forme de pilules pharmaceutiques contrefaites.
L’affaire souligne un problème croissant pour les autorités américaines, alors que la cryptomonnaie facilite le paiement à grande échelle des fournisseurs chinois de fentanyl par les réseaux de drogue américains.
Panzera a opéré en tant que membre clé d’un réseau de trafic qui a importé et distribué des centaines de kilogrammes d’analogues de fentanyl entre janvier 2014 et septembre 2020, selon le communiqué. L’organisation passait des commandes directement auprès de sources chinoises pour des analogues de fentanyl, de MDMA, de méthylone et de kétamine, puis effectuait des paiements par transferts traditionnels et en Bitcoin pour contourner la surveillance bancaire conventionnelle.
Conséquences et implications
Un jury fédéral a reconnu Panzera coupable de complot pour distribuer et posséder avec l’intention de distribuer 100 grammes ou plus de furanyl fentanyl et 100 grammes ou plus de 4-fluoroisobutyryl fentanyl, ainsi que de complot pour commettre un blanchiment d’argent international.
Malgré l’interdiction de la cryptomonnaie en Chine, les fournisseurs chinois demeurent la principale source mondiale d’ingrédients pour le fentanyl, de presses à pilules et d’équipements de contrefaçon. La société d’analyse blockchain Chainalysis a documenté des connexions financières directes entre les trafiquants et les fabricants.
Dans un rapport de 2024, Chainalysis a retracé un « commerce de fentanyl sur chaîne » impliquant un « large éventail » d’acteurs, révélant qu’un groupe de traders chimiques soupçonnés, basé en Chine, a reçu à lui seul plus de 37,8 millions de dollars en paiements en cryptomonnaie entre 2018 et 2023.
Nick Carlsen, un enquêteur senior de TRM Labs et ancien analyste du FBI, a expliqué que ces opérations dépendent fortement des réseaux bancaires souterrains chinois pour fonctionner. « Toutes les personnes prenant de l’Ethereum et le transformant en Bitcoin via Thorchain et des services similaires sont des tiers, » a déclaré Carlsen précédemment à Decrypt. « Ce ne sont pas les Nord-Coréens. Ce sont les blanchisseurs d’argent chinois. »
Carlsen a précisé que ces banques informelles, principalement gérées par des syndicats criminels organisés chinois appelés triades, prennent des cryptomonnaies entrantes de diverses entreprises criminelles et les échangent contre des devises fiat que des ressortissants chinois souhaitent déplacer hors du système bancaire restrictif du pays.
Huit autres accusés ont déjà plaidé coupable dans des affaires connexes liées au réseau de trafic de Panzera.
