Arrestation d’un Suspect de Fraude aux Cryptomonnaies
Les autorités thaïlandaises ont arrêté un homme portugais de 39 ans, accusé d’être à l’origine d’un vaste schéma de fraude lié aux cryptomonnaies et aux cartes de crédit, d’une valeur de plus de 580 millions de dollars (500 millions d’euros). Le suspect, identifié par les médias locaux comme étant Pedro M., a été localisé et capturé dans un centre commercial de luxe à Bangkok. Cette arrestation constitue l’un des plus grands cas de fraude crypto transfrontalière impliquant l’Europe et l’Asie ces dernières années.
Reconnaissance Faciale Mène à une Arrestation de Haut Niveau
Selon le journal thaïlandais Khaosod, un journaliste portugais a identifié le fugitif. Ce dernier, dont le nom n’a pas été divulgué, l’a aperçu par hasard pendant ses vacances à Bangkok. Pedro M., recherché dans plusieurs pays européens et asiatiques, y compris la Thaïlande, pour avoir prétendument orchestré une fraude en cryptomonnaie et par carte de crédit d’environ 19 milliards de bahts, a été arrêté par la police thaïlandaise dans un centre commercial de luxe à Bangkok jeudi. Grâce à un… pic.twitter.com/MfolzPsVFn— Thai PBS World (3 octobre 2025)
La police thaïlandaise a ensuite confirmé son identité grâce à la reconnaissance faciale et aux données biométriques, déployant plus de 10 agents en civil pour sa capture. Pedro, né à Lisbonne, vivait illégalement en Thaïlande depuis 2023, après avoir dépassé la durée de son visa et échoué à enregistrer son adresse. Malgré son mandat d’arrêt international, les enquêteurs pensent qu’il a continué à opérer des schémas frauduleux en cryptomonnaie tout en se cachant à Bangkok. Il aurait escroqué des investisseurs de plus d’un million de bahts (environ 30 800 dollars) dans des escroqueries locales. Les dossiers d’Interpol le lient à des fraudes à grande échelle en cryptomonnaie et par carte de crédit à travers le Portugal, l’Europe, les Philippines et la Thaïlande. Les autorités portugaises avaient suivi ses mouvements pendant des mois avant son arrestation.
Crise Bancaire en Thaïlande
La banque centrale a gelé plus de 3 millions de comptes personnels et de petites entreprises dans une vaste répression contre les « comptes de mule » liés aux escroqueries. Cette situation a piégé des innocents, provoquant une indignation légale, des retraits de panique et des détaillants refusant… pic.twitter.com/EHf2iPhMOr— Bitcoin News (14 septembre 2025)
La Thaïlande Renforce son Contrôle sur la Criminalité Liée à la Crypto
Ce cas met en lumière la position de plus en plus ferme de la Thaïlande contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies, alors que le pays collabore étroitement avec Interpol et d’autres agences mondiales pour poursuivre les fugitifs exploitant les actifs numériques. Au cours des derniers mois, la police thaïlandaise a procédé à plusieurs arrestations similaires. En mai, les autorités ont arrêté une femme vietnamienne à Bangkok pour son rôle dans une escroquerie crypto de 300 millions de dollars ayant escroqué plus de 2 600 victimes. En août, les forces de l’ordre ont interpellé un homme sud-coréen à l’aéroport de Suvarnabhumi pour avoir prétendument blanchi des cryptomonnaies à travers des lingots d’or pour des réseaux criminels internationaux. Ces arrestations reflètent la réputation croissante de la Thaïlande en tant que centre régional pour l’application des lois sur la crypto, et non seulement pour l’innovation dans ce domaine. Alors que le pays explore des plans pour devenir un centre d’actifs numériques pour l’Asie du Sud-Est, les autorités travaillent également à garantir que l’essor de Web3 et de la finance numérique ne s’accompagne pas d’une augmentation de la fraude transfrontalière.
