Victoire des procureurs américains contre la cybercriminalité
Les procureurs américains ont enregistré leur dernière victoire contre des membres d’un prétendu réseau de cybercriminalité mardi, mettant en avant le plaidoyer de culpabilité d’un individu opérant sous le pseudonyme de « Shrek ». Kunal Mehta, un Californien de 45 ans, a admis une accusation de conspiration en vertu de la loi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), ainsi que d’avoir aidé à blanchir au moins 25 millions de dollars en cryptomonnaie, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.
L’individu a utilisé plusieurs pseudonymes, dont certains ne se limitaient pas à la célèbre série de films d’animation de DreamWorks lancée en 2001. Il se faisait également appeler « Papa » et « The Accountant » (qui sont aussi des titres de films), a précisé le DOJ.
« Nous sommes déterminés à éradiquer la fraude et à tenir pleinement responsables ceux qui en sont coupables », a déclaré la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro dans un communiqué. « Kunal Mehta, avec ses co-conspirateurs, a volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie à des victimes. »
Les autorités affirment que Mehta faisait partie d’un groupe qui a volé 263 millions de dollars en cryptomonnaie à des victimes à travers les États-Unis, dans le cadre d’une opération sophistiquée d’ingénierie sociale et de piratage. Il était la huitième personne à admettre son implication dans le stratagème, selon le communiqué de presse.
Après avoir blanchi des fonds volés par le biais d’échanges de cryptomonnaie et de mélangeurs de pièces, les membres du groupe ont dépensé de manière extravagante dans des « boîtes de nuit, des automobiles de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des maisons de location à Los Angeles et Miami », selon un précédent communiqué du DOJ.
Les autorités ont porté des accusations contre 13 individus dans un acte d’accusation supplémentaire dévoilé en avril, certains co-accusés ayant à peine 18 ans à l’époque. Mehta était le plus âgé, et parmi les cinq connus pour vivre en Californie.
Les membres du groupe, qui ont commencé à opérer en octobre 2023, avaient apparemment des rôles distincts, que ce soit le piratage de bases de données, l’identification de cibles ou même le cambriolage. Mehta, parmi six autres, « servait de blanchisseur d’argent », selon l’acte d’accusation supplémentaire.
Vers le début de l’année dernière, Mehta a été introduit auprès des membres du prétendu groupe de cybercriminalité, et il a proposé des « services de blanchiment d’argent crypto-en-espèces » moyennant des frais, ainsi que des services de blanchiment d’argent crypto-en-virement, ont allégué les procureurs.
Mehta aurait détenu des voitures exotiques à son nom pour obscurcir leur véritable propriété. À un moment donné, les procureurs affirment que Mehta a également remis « un sac de sport contenant environ 500 000 dollars » en espèces à un co-accusé et à leurs associés après avoir reçu de la cryptomonnaie volée.
Il n’est pas clair quels véhicules mentionnés dans l’acte d’accusation étaient détenus au nom de Mehta, mais le dossier liste 28 véhicules soumis à confiscation. Cela comprenait sept Lamborghinis, trois Ferraris, une Rolls Royce et une McLaren.
