Arrestation d’un homme sud-coréen en Thaïlande
Les autorités thaïlandaises ont arrêté un homme sud-coréen accusé d’avoir aidé un gang de centres d’appels à blanchir des cryptomonnaies en or d’une valeur de plus de 50 millions de dollars. La Division de la répression des crimes technologiques (TCSD) a déclaré que des agents avaient appréhendé Han, 33 ans, à l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, samedi, sous un mandat émis en février, selon un rapport de The Nation.
Accusations et contexte de l’affaire
Il fait face à des accusations de fraude, de crimes informatiques, de blanchiment d’argent et d’implication dans une organisation criminelle. L’affaire découle d’une escroquerie à grande échelle par centre d’appels qui a commencé au début de 2024. Les victimes ont été attirées par des « opportunités d’investissement » promettant des rendements de 30 % à 50 %. Les paiements initiaux ont créé un faux sentiment de sécurité, mais à mesure que les dépôts augmentaient, les retraits étaient bloqués avec des affirmations selon lesquelles les investisseurs n’avaient pas satisfait aux exigences.
Des dizaines de plaintes ont finalement été déposées auprès de la TCSD, ce qui a conduit à une enquête ayant déjà abouti à l’arrestation de dix suspects, dont cinq blanchisseurs présumés et cinq titulaires de comptes de mule.
Coordination des autorités et découvertes
Les enquêteurs ont découvert l’arrivée de Han en Thaïlande et ont coordonné avec le Bureau de l’immigration pour le détenir au point de contrôle de l’aéroport. Son téléphone mobile, contenant plusieurs comptes de cryptomonnaies liés au réseau de blanchiment, a été saisi. Selon le rapport, Han avait précédemment étudié en Chine avant de rejoindre une entreprise sud-coréenne qui convertissait des cryptomonnaies en lingots d’or pour le réseau d’escroquerie.
Il aurait supervisé des comptes de cryptomonnaies recevant des fonds de victimes, qui étaient ensuite utilisés pour acheter de l’or auprès de fournisseurs étrangers avant d’être renvoyés au syndicat. Les autorités estiment qu’entre janvier et mars 2024, les comptes de Han ont traité environ 47,3 millions de dollars USDt, canalisés vers l’or. Chaque cycle de blanchiment aurait impliqué plus de 10 kilogrammes d’or, d’une valeur d’environ 1 million de dollars par transaction. Han a nié certaines des accusations mais reste en détention alors que la police thaïlandaise continue d’enquêter sur le réseau plus large.
Développements à Taïwan
Dans un autre développement, les procureurs taïwanais ont inculpé 14 individus dans ce qu’ils décrivent comme le plus grand cas de blanchiment d’argent en cryptomonnaie du pays, impliquant plus de 1 500 victimes et plus de 70 millions de dollars de produits illicites. Le bureau du procureur de district de Shilin a déposé des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et de crime organisé, cherchant la confiscation de près de 40 millions de dollars d’actifs obtenus illicitement.
Les autorités ont également demandé la saisie de 640 000 USDt, de montants non divulgués de Bitcoin et de Tron, de plus de 1,8 million de dollars en espèces, de deux voitures de luxe et de 3,13 millions de dollars en dépôts bancaires gelés. Les procureurs ont déclaré que le groupe avait blanchi les fonds en convertissant des espèces en devises étrangères puis en achetant des USDt par l’intermédiaire de l’échange local BiXiang Technology avant de transférer les actifs à l’étranger.
