Fraude liée aux cryptomonnaies en Inde
Un ancien employé du secteur public en Inde est tombé victime d’une fraude sophistiquée liée aux cryptomonnaies, perdant environ 1,28 crore Rs (soit environ 133 000 $) aux mains d’escrocs opérant via WhatsApp et une plateforme de trading frauduleuse.
Le modus operandi des escrocs
La victime a été ajoutée à un groupe WhatsApp intitulé « 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group », où des criminels se faisant passer pour des experts financiers ont réussi à gagner sa confiance. L’administrateur du groupe s’est présenté comme le professeur Rajat Verma, tandis qu’un autre membre prétendait être l’analyste Meena Bhatt.
Ces individus ont convaincu les membres du groupe de télécharger une application mobile via un domaine spécifique, promettant un accès exclusif à des transactions en bloc et à des allotissements d’Offres Publiques Initiales (IPO) de grande valeur, non disponibles pour les investisseurs ordinaires.
Les fraudeurs ont utilisé une approche calculée pour attirer leur cible, dirigeant les victimes vers le téléchargement d’une application qu’ils présentaient comme une porte d’entrée vers des opportunités d’investissement premium.
Les pertes financières de la victime
L’ingénieur a initialement déposé 1 lakh Rs sur la plateforme. Pour établir leur crédibilité, les escrocs lui ont permis de retirer 5 000 Rs sans problème. Ce petit retrait a servi son but : la victime croyait que la plateforme était légitime et a commencé à investir des montants plus importants au cours des semaines suivantes.
Entre novembre et début décembre, il a été persuadé de faire des dépôts substantiels pour ce que les escrocs prétendaient être des abonnements à l’IPO de Capital Small Finance Bank et une participation à des programmes de rachat d’actions. Au total, la victime a transféré environ 1,2 crore Rs par le biais de plusieurs comptes bancaires et de transactions via l’Unified Payments Interface (UPI).
La découverte de l’escroquerie
Des problèmes sont survenus lorsque l’ingénieur a tenté de retirer ses bénéfices. Les escrocs ont exigé un paiement de commission de 20 % avant de traiter toute demande de retrait. Lorsqu’il a refusé de payer ce frais supplémentaire, les fraudeurs ont complètement gelé son compte.
La victime a alors réalisé qu’elle avait été escroquée et a déposé une plainte auprès de la police des cybercrimes de Cyberabad, qui a ouvert une enquête sur l’affaire.
Augmentation des crimes liés aux cryptomonnaies
Les autorités indiennes signalent une forte augmentation des crimes liés aux cryptomonnaies dans tout le pays. Les agences d’application de la loi travaillent activement pour lutter contre ces schémas, qui sont devenus de plus en plus sophistiqués et répandus.
Un autre cas récent impliquait un scientifique en intelligence artificielle qui a également perdu de l’argent à travers une arnaque d’investissement crypto. Cette victime a rencontré une femme sur un site de rencontre qui lui a présenté une plateforme d’investissement. Au cours de trois mois, il a transféré du Tether (USDT) à travers 14 transactions distinctes.
Les enquêteurs ont découvert que certains fonds avaient été dirigés vers un compte enregistré au nom de Shankar Sahu, tandis que plus de 13 lakh Rs avaient été canalisés à travers une entité nommée RR Physiotherapy. Le montant restant a été converti en divers actifs numériques et transféré vers des portefeuilles au Royaume-Uni et en Malaisie.
La police indienne a émis des avertissements urgents aux résidents concernant la prolifération des arnaques d’investissement. Les autorités notent que ces schémas frauduleux ont atteint des niveaux sans précédent, en particulier pendant la saison festive, où les gens sont plus susceptibles de prendre des décisions financières impulsives.
