Plainte d’escroquerie d’un investisseur en Floride
Un investisseur de Floride a déposé une plainte alléguant qu’il a été victime d’une escroquerie s’élevant à 860 000 $, impliquant une école de trading basée à Denver ainsi qu’une offre de cryptomonnaie frauduleuse. Brian Firestone accuse l’Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), situé au centre-ville de Denver, d’avoir collaboré avec une bourse fictive nommée CoinBridge Partners, opérant à Cherry Creek, pour mener ce stratagème trompeur.
Déroulement de l’escroquerie
Firestone raconte qu’en décembre, il a été approché par un individu se faisant appeler John Smith, qui prétendait représenter l’ASITC. Smith lui a proposé de lui enseigner le trading de cryptomonnaies et lui a offert 500 $ pour entamer son parcours. Le site web de l’école de trading, aujourd’hui disparu, mentionnait une adresse au 1660 Lincoln St. et redirigeait les utilisateurs vers CoinBridge, qui faisait croire avoir levé 10 millions de dollars auprès de 600 investisseurs. Dans sa plainte, Firestone décrit CoinBridge comme une plateforme entièrement fictive.
Stratégie et actions de l’investisseur
La plainte précise que l’ASITC aurait mis en place une stratégie de trading par signaux. Des instructeurs enverraient des conseils de trading précis aux participants, comme Firestone, qui exécutaient ensuite les transactions via leurs comptes CoinBridge. L’investissement initial de 500 $ de Firestone aurait, selon ses dires, atteint 55 000 $, ce qui l’aurait incité à investir une somme supplémentaire de 50 000 $ en janvier. Son solde de compte aurait prétendument grimpé à 2 millions de dollars en quelques semaines.
Cependant, la situation a pris un tournant lorsque l’une de ses transactions a échoué, faisant chuter son solde à 12 000 $. En réponse, Firestone a transféré 470 000 $ en espèces et a contracté un prêt de 330 000 $ auprès de l’ASITC pour continuer à trader. Son compte CoinBridge aurait atteint la somme spectaculaire de 24,5 millions de dollars, jusqu’à ce qu’un trade en USDT échoue le 9 mars en raison d’une supposée « erreur système », anéantissant son solde.
Conséquences et accusations
Firestone a alors emprunté 1 million de dollars de plus à l’ASITC, portant son solde à 6,6 millions de dollars. Toutefois, lorsqu’il a été incapable de rembourser une partie du prêt, l’ASITC aurait fermé son compte le 1er mai. La plainte accuse l’ASITC, CoinBridge, John Smith et le fondateur Raymond Torres de fraude, de vol et de racket.
Négation de CoinBridge
De son côté, la véritable Coinbridge Partners du Wyoming a nié toute implication dans cette escroquerie présumée. Selon Ronghui Gu, co-fondateur de CertiK, en 2025, plus de 2,1 milliards de dollars ont été volés lors d’incidents liés aux cryptomonnaies, principalement en raison de compromissions de portefeuilles et d’une mauvaise gestion des clés. Cette tendance indique un déplacement des hacks basés sur le code vers le ciblage des comportements des utilisateurs.
En 2024, les attaques de phishing ont engendré plus d’un milliard de dollars de pertes dans près de 300 incidents, ce qui a marqué la méthode d’attaque la plus dommageable dans le secteur de la cryptomonnaie.
