Jugement contre un pasteur et sa femme pour fraude
Un tribunal du Colorado a rendu un jugement contre un pasteur de Denver et sa femme après avoir constaté qu’ils avaient fraudé des centaines d’investisseurs en vendant des jetons crypto créés pour leur église. Le jugement, rendu vendredi dernier au tribunal de district de Denver, a conclu qu’Eli et Kaitlyn Regalado avaient violé les lois sur les valeurs mobilières de l’État et devaient rembourser 3,39 millions de dollars, selon une déclaration de la Division des valeurs mobilières du Colorado publiée mardi.
Les accusations et les promesses religieuses
Ce jugement fait suite à un procès de banc en mai où les avocats de l’État ont déclaré qu’ils avaient levé des fonds auprès d’au moins 509 investisseurs pour INDXcoin et 87 investisseurs pour Sumcoin. Decrypt a contacté le bureau du régulateur des valeurs mobilières de l’État pour obtenir un commentaire, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.
Selon l’ordre de jugement consulté par Decrypt, les Regalado affirmaient que « Dieu » leur avait dit de créer, vendre et promouvoir le jeton INDXcoin.
Le jugement a également décrit comment ils avaient constitué une « Équipe Prophétique » qui se réunissait par conférence téléphonique jusqu’à cinq fois par semaine pour recevoir des mises à jour sur INDXcoin et son échange crypto, Kingdom Wealth. Des prières étaient faites sur des décisions clés, l’Équipe Prophétique conseillant les Regalado « en fonction de ce que Dieu disait », renforçant ainsi le cadre religieux qu’ils utilisaient pour promouvoir le jeton, selon des témoignages cités dans l’affaire.
Les conséquences légales
Cependant, les promesses de guidance spirituelle n’ont pas protégé le couple d’un examen légal. INDXcoin était qualifié de valeur mobilière selon la loi sur les valeurs mobilières du Colorado. Le juge Kutcher a déterminé que le couple avait déformé la valeur de ce jeton, affirmant aux acheteurs qu’il était plus sûr que d’autres cryptomonnaies et leur assurant qu’ils feraient des bénéfices, même si le jeton ne pouvait pas être vendu sur des échanges établis.
Des listings pour un jeton nommé « INDXcoin » apparaissent sur Phantom (Solana), Bitget et BscScan. Cependant, les dépôts judiciaires ne listent pas d’adresse de contrat, rendant impossible la confirmation que ces listings correspondent au même jeton impliqué dans l’affaire Regalado. « INDXcoin était sans valeur parce que personne ne voulait l’acheter », a déclaré l’ordre.
Des preuves ont également montré que les Regalado avaient déposé des fonds d’investisseurs dans un compte bancaire qu’ils contrôlaient et avaient utilisé au moins 1,3 million de dollars pour des dépenses personnelles. Les dossiers détaillent des dépenses en sacs à main de luxe, bijoux, vacances, voitures, rénovations domiciliaires et paiements à leur église, Victorious Grace. « Il n’y avait pas de limites sur le montant que l’un ou l’autre des Regalado pouvaient dépenser avec l’argent des investisseurs », a noté le tribunal.
Affaire criminelle en cours
Dans une affaire criminelle distincte de juillet, un grand jury de Denver a inculpé les Regalado de 40 chefs d’accusation criminels, y compris le racket, la fraude sur les valeurs mobilières et le vol. Tous deux ont posté une caution de 100 000 dollars et attendent leur plaidoirie. Contrairement à la décision d’exécution civile, qui a ordonné une restitution et une interdiction de valeurs mobilières de 20 ans, l’affaire criminelle pourrait entraîner une peine de prison s’ils sont condamnés.
