Rejet des Réclamations RICO
Un juge fédéral à New York a rejeté les réclamations RICO dans le cadre d’un recours collectif contre un pasteur et ses associés présumés. Les investisseurs, qualifiés par les autorités de victimes d’un système de Ponzi crypto, ne peuvent pas poursuivre leurs efforts pour obtenir des dommages-intérêts.
Décision du Juge
Le juge de district américain Ronnie Abrams a estimé qu’une disposition incluse dans la loi de 1995 sur la réforme des litiges en valeurs mobilières constituait un motif suffisant pour rejeter la poursuite. Les réclamations étaient fondées sur des « actes de fraude sur les valeurs mobilières » qui n’étaient pas susceptibles d’être poursuivis.
« Les personnes qui affirment avoir été escroquées par un pasteur affilié à l’Église adventiste du septième jour ont 30 jours pour déposer une plainte modifiée. »
Contexte de la Poursuite
La poursuite, engagée en mai, cherchait au moins 750 millions de dollars en dommages-intérêts en lien avec les pertes subies par les investisseurs dans le cadre d’un schéma élaboré par le fondateur et ancien PDG d’EminiFX, Eddy Alexandre, qui a plaidé coupable de fraude sur les matières premières en 2023.
EminiFX se présentait comme une plateforme de trading pour les actifs numériques et les devises étrangères. Les procureurs ont déclaré qu’Alexandre avait levé 248 millions de dollars auprès de plus de 25 000 personnes, promettant que la plateforme pouvait « doubler leur argent en cinq mois » grâce à une technologie secrète.
Actions Illégales et Conséquences
Les autorités ont également affirmé qu’Alexandre n’avait pas investi une part substantielle des fonds qu’il avait levés, tout en omettant de divulguer des millions de dollars de pertes sur les allocations qu’il avait effectuées avant son arrestation, il y a près de quatre ans. De plus, il a détourné 14,7 millions de dollars de fonds d’investisseurs vers son compte bancaire personnel, avec lequel il a ensuite acheté une BMW d’une valeur de 155 000 dollars.
Lors de sa condamnation, le pasteur a été condamné à confisquer 248,9 millions de dollars et à payer 213 millions de dollars en restitution. Selon le site Web du Bureau des prisons, il est actuellement détenu dans un établissement correctionnel à faible sécurité en Pennsylvanie.
Cas Similaires
L’année dernière, un autre juge fédéral à New York a ordonné à Alexandre et à sa société de payer près de 229 millions de dollars dans le cadre d’une action d’exécution engagée par la CFTC. Alexandre s’est représenté lui-même dans cette affaire.
Les abus de la part de figures religieuses, qui exploitent leur position de confiance, ne sont pas rares dans le domaine de la crypto. En septembre, un juge du Colorado a constaté que le pasteur Eli Regalado avait violé les lois sur les valeurs mobilières en levant des fonds pour un projet crypto raté que Dieu lui aurait soi-disant demandé de créer.
