Disparition d’Abacus Market
Abacus Market, le plus grand marché darknet occidental alimenté par Bitcoin, a disparu en ligne dans ce qui semble être un exit scam. Son site web et son infrastructure, y compris son miroir sur le clearnet, sont désormais inaccessibles, selon un rapport publié par TRM Labs lundi. Cette disparition a conduit TRM à conclure que « les opérateurs ont probablement réalisé un exit scam, fermant leurs opérations et disparaissant avec les fonds des utilisateurs. »
Contexte et problèmes rencontrés
TRM Labs a également suggéré que cette fermeture pourrait être liée à l’attention accrue des forces de l’ordre, alors qu’Abacus Market avait enregistré un volume mensuel record après la fermeture d’Archetyp Market, l’un des marchés du dark web les plus anciens, à la mi-juin.
À la fin juin, les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes de retrait, ce qui a poussé l’administrateur d’Abacus, connu sous le pseudonyme « Vito », à rassurer les utilisateurs en affirmant que ces problèmes étaient simplement dus à un afflux de nouveaux membres et à une attaque par déni de service distribué. « Ce comportement était cohérent avec les schémas d’exit scam observés dans d’autres marchés darknet. »
Malgré ces assurances, les utilisateurs ont commencé à fuir en masse, et les dépôts quotidiens ont chuté, passant d’un dépôt quotidien moyen de 230 000 $ pendant la majeure partie de juin à seulement 13 000 $ par jour entre le 28 juin et le 10 juillet.
Produits et impact du marché
Abacus proposait une large gamme de drogues illicites, y compris des stimulants, des psychédéliques et des médicaments non autorisés, tout en exploitant un portefeuille de dépôt central qui supportait à la fois Bitcoin et Monero. Le succès du marché pourrait avoir contribué à sa fermeture. En effet, Abacus était l’un des principaux marchés darknet traitant en Bitcoin.
Europol a fermé Archetyp Market, l’un des plus anciens marchés du dark web, le 16 juin, entraînant un afflux d’utilisateurs vers Abacus, qui a enregistré son volume de ventes mensuel le plus élevé jamais atteint, soit 6,3 millions de dollars en juin. Une situation similaire s’est produite après la fermeture volontaire d’ASAP Market en juillet 2023, avec une augmentation de 20 % du volume d’Abacus par rapport au mois précédent.
Sa part de l’écosystème du marché darknet occidental soutenant Bitcoin a également grimpé à plus de 70 %, suite à la fermeture d’ASAP et à la saisie par les forces de l’ordre d’Incognito Market en mars 2024.
Analyse de TRM Labs
TRM Labs a noté que les utilisateurs migrent généralement vers la plateforme la plus proche disponible lorsqu’un marché darknet s’effondre, surtout lorsqu’il s’agit d’un « grand marché réputé ». « Les marchés qui atteignent le sommet de l’écosystème, en termes de volume, de base d’utilisateurs, d’annonces et de réputation, deviennent souvent des cibles prioritaires pour les forces de l’ordre », a déclaré TRM Labs.
Au cours de ses quatre années d’opération, Abacus a généré près de 100 millions de dollars en ventes de Bitcoin, mais TRM Labs a estimé qu’en raison du volume important de ventes en Monero, son total réel pourrait se situer entre 300 millions et 400 millions de dollars.
Motivations des opérateurs et implications
TRM Labs suppose que les opérateurs d’Abacus ont également pu « perdre la motivation de continuer » ou choisir de quitter l’écosystème pour « préserver leur liberté et leurs gains financiers. » « Face à la décision entre la recherche de profit et l’auto-préservation, les administrateurs d’Abacus ont probablement choisi la dernière option à la lumière de la saisie d’Archetyp et de l’afflux de nouveaux utilisateurs qui a élevé le profil d’Abacus. »
Les anciens administrateurs d’autres marchés darknet qui ont quitté volontairement, comme ceux d’ASAP Market et d’Agora Market, ou qui ont réalisé des exit scams, comme Evolution Market, ont réussi à s’échapper sans être arrêtés par les forces de l’ordre, selon TRM Labs.
Possibilité de saisie par les forces de l’ordre
Le marché darknet pourrait déjà avoir été saisi. TRM Labs a également évoqué la possibilité que les forces de l’ordre aient secrètement saisi le marché et restent silencieuses sur l’opération pendant qu’elles compilent des preuves et traquent les personnes impliquées. Cependant, la société a également rapporté que l’administrateur du forum de discussion du dark web Dread, qui était en contact étroit avec l’équipe d’Abacus, a mis en doute l’implication des forces de l’ordre dans la disparition du marché.
« Dans certains cas, comme l’exit de Nemesis Market, des avis de saisie officiels sont apparus des mois après qu’un DNM [marché darknet] soit hors ligne », a ajouté TRM Labs.
