Condamnation d’un ressortissant mexicain pour blanchiment d’argent
Un ressortissant mexicain a été condamné à huit ans et quatre mois de prison en tant qu’acteur majeur d’une conspiration de blanchiment d’argent liée à la drogue utilisant la cryptomonnaie. Selon un communiqué de presse récent du Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Jose « Meno » Martinez, originaire de Guadalajara, au Mexique, a aidé des trafiquants de drogue à blanchir de l’argent au Mexique.
Martinez a blanchi 5,5 millions de dollars provenant de la drogue, transférant les fonds au Mexique via des transactions en cryptomonnaie tout en conservant un pourcentage pour lui-même.
Saisies effectuées par la DEA
En conséquence des activités de Martinez, la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis a saisi :
- 1,35 million de dollars en espèces
- Environ 3 kilogrammes de fentanyl
- 52,77 kilogrammes de cocaïne
- 7 078,63 kilogrammes de méthamphétamine non convertie sous forme de morceaux
- 170 gallons de méthamphétamine non convertie sous forme d’huile de noix de coco
- 140 kilogrammes de méthamphétamine
- 15 gallons de méthamphétamine liquide
Fraude à l’encontre d’une organisation à but non lucratif
Plus tôt cette semaine, le DOJ a également annoncé que deux hommes de Floride risquent de passer plusieurs décennies en prison après avoir prétendument orchestré un stratagème frauduleux pour voler plus de 100 millions de dollars à une organisation à but non lucratif créée pour gérer des fonds destinés à des personnes ayant des besoins spéciaux et des handicaps.
Le DOJ allègue que Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck et un co-conspirateur non nommé ont détourné les fonds des clients-bénéficiaires du Center for Special Needs Trust Administration, dissimulant leur détournement à travers des transactions financières complexes et envoyant de faux relevés de compte avec des soldes erronés à leurs clients handicapés.
