Enquête sur World Liberty Financial et ses Partenaires
Une entreprise partenaire de World Liberty Financial—le projet de cryptomonnaie soutenu par l’ancien président Donald Trump—est liée à des individus associés à un conglomérat cambodgien sanctionné, accusé de mener des opérations d’escroquerie à l’échelle mondiale, selon une enquête publiée lundi par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project et Guardian Australia.
Station Balnéaire à Timor-Leste
L’enquête a révélé qu’une « station balnéaire à thème blockchain » prévue à Timor-Leste, liée au partenaire AB Network, impliquait trois individus qui ont ensuite été sanctionnés par le Trésor américain dans le cadre d’une répression contre le Prince Group, basé au Cambodge. Le projet, présenté comme une destination de luxe pour les innovateurs en cryptomonnaie, était soutenu par une entreprise de développement local ayant un capital de 10 millions de dollars.
Les dossiers d’entreprise montrent que l’actionnaire majoritaire de l’entreprise de développement était Yang Jian, un homme d’affaires basé à Chypre, sanctionné en octobre pour avoir prétendument collaboré avec le PDG du Prince Group, Chen Zhi, sur un projet de station balnéaire distinct, décrit par les autorités américaines comme un « investissement prédateur ». Les trois individus sanctionnés ont été retirés du projet de Timor-Leste peu après l’annonce des sanctions, et il n’existe aucune preuve que des fonds illicites aient été injectés dans le développement, ni qu’AB Network soit directement lié au Prince Group.
Fraude en Ligne et Cryptomonnaies
Selon le rapport sur la criminalité Internet 2025 du FBI, rien qu’aux États-Unis, les Américains ont perdu près de 21 milliards de dollars à cause d’escroqueries en ligne l’année dernière, avec plus d’un million de plaintes déposées. La fraude liée aux cryptomonnaies a représenté la plus grande part des pertes, totalisant plus de 11 milliards de dollars sur 181 565 plaintes. Le Prince Group, un conglomérat basé au Cambodge dirigé par Chen Zhi, a été accusé par les autorités américaines d’opérer l’un des plus grands réseaux d’escroquerie en ligne au monde, générant prétendument des dizaines de milliards de dollars par an grâce à des schémas frauduleux gérés depuis des complexes à travers l’Asie du Sud-Est.
Le gouvernement américain a saisi l’année dernière 15 milliards de dollars de Bitcoin appartenant à Chen dans ce qu’il a décrit comme sa plus grande action de confiscation contre des escrocs en ligne. L’entreprise a nié toute faute.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté puis extradé Chen en Chine en janvier.
Diligence Raisonnable de World Liberty Financial
World Liberty Financial, fondée en 2024 par des partenaires comprenant des entreprises affiliées aux familles Trump et Witkoff, a déclaré avoir effectué une diligence raisonnable sur AB et n’avoir pas été informée de la station balnéaire, ni des individus liés au projet de Timor-Leste. Les avocats de l’entreprise ont déclaré aux enquêteurs qu’elle est « engagée dans des pratiques responsables et la conformité » et ont affirmé que les allégations de liens avec des figures sanctionnées sont « sans fondement et fausses ».
Partenariat et Structure d’AB Network
Le réseau AB a annoncé son partenariat avec World Liberty Financial en novembre, lui accordant le droit d’utiliser le stablecoin USD1, indexé sur le dollar américain, sur sa blockchain. La collaboration a suivi une série d’annonces de haut niveau par AB, qui a promu des liens avec des personnalités politiques mondiales et a inscrit d’anciens dirigeants mondiaux parmi les conseillers de son bras à but non lucratif enregistré en Irlande. La structure d’entreprise du réseau est restée opaque.
Le rapport de l’OCCRP a identifié deux figures précédemment non divulguées—le développeur de logiciels Sui Chenggang et l’entrepreneur Lin Xiaofan—comme des acteurs clés au sein du réseau. Lin, qui a déclaré avoir joué un rôle de premier plan dans le projet de station balnéaire de Timor-Leste, a nié toute connexion avec le Prince Group. Il a également déclaré avoir présenté Sui aux dirigeants de World Liberty.
Le matériel promotionnel pour le développement de Timor-Leste a été retiré des sites Web d’AB après que les journalistes de l’OCCRP ont commencé à poser des questions. Lin a déclaré que le projet reste actif mais qu’AB n’est plus impliqué, et a fourni des documents montrant que le partenariat a été résilié en novembre.
Conclusion
Malgré la prise de distance par rapport aux individus sanctionnés, AB continue de promouvoir son partenariat avec World Liberty Financial et son réseau de conseillers politiques. La collaboration a jusqu’à présent produit une adoption limitée du stablecoin de World Liberty sur la blockchain d’AB, avec un approvisionnement total maximum d’environ 3,6 millions de dollars et un peu plus de 3 000 détenteurs. World Liberty Financial n’a pas répondu à des demandes supplémentaires de commentaires.
