Arrestation de Chen Zhi
Le présumé cerveau d’un réseau d’escroquerie ayant dérobé des milliards de dollars d’actifs à des individus aux États-Unis et à travers le monde a été arrêté mardi au Cambodge et extradé vers la Chine, selon un rapport du Wall Street Journal.
Accusations et Méthodes
Chen Zhi, un ressortissant cambodgien et fondateur du Prince Holding Group, a été accusé en octobre de complot de fraude par fil et de complot de blanchiment d’argent pour son rôle dans l’exploitation de complexes d’escroquerie ayant volé des milliards à leurs victimes.
Dans le cadre de ce schéma, le conglomérat de Zhi retenait des individus contre leur volonté dans des complexes et les forçait à gérer des escroqueries crypto, parfois appelées escroqueries de « gavage de cochon« , où ils établissaient des relations avec des utilisateurs non méfiants avant de dérober leurs fonds. Ces escroqueries tirent leur nom du processus d’engraissement d’un cochon avant son abattage.
Montant des Fraudes
Le réseau d’escroquerie de Zhi a accumulé plus de 127 271 Bitcoin, d’une valeur d’environ 11,6 milliards de dollars aux prix actuels du Bitcoin. Ces fonds, actuellement sous la garde du gouvernement américain, sont recherchés par le Département de la Justice dans le cadre de la plus grande action de saisie et de confiscation civile de l’histoire de ce département.
Sanctions et Activités Illicites
En parallèle de l’acte d’accusation d’octobre, le Département de la Justice a désigné Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et a sanctionné Zhi ainsi que d’autres individus associés. L’acte d’accusation a détaillé que le groupe de Zhi a fait trafic de centaines de travailleurs vers plusieurs complexes au Cambodge pour faire fonctionner son réseau de fraude.
Il gérait directement ces complexes et tenait des dossiers détaillés sur chacun d’eux, tout en guidant ses associés à utiliser la crypto pour obscurcir les profits du groupe. Une partie des produits a finalement été utilisée par Zhi et ses associés pour des voyages de luxe et des achats extravagants, y compris une peinture de Pablo Picasso.
Impact des Escroqueries
Bien que les escroqueries de Zhi aient représenté près de 12 milliards de dollars de fonds saisis liés à des activités illicites, un rapport de Chainalysis indique que les soldes crypto en chaîne liés à des activités criminelles dépassent 75 milliards de dollars. Les entités illicites détenaient près de 15 milliards de dollars de fonds par elles-mêmes en juillet dernier, soit une augmentation de plus de 300 % depuis 2020, la majeure partie provenant de fonds volés, selon le rapport.
