Une Arnaque de 20 Millions de Dollars
Un homme du Texas poursuit le géant financier Citibank, l’accusant d’avoir permis à des escrocs de mener une arnaque de 20 millions de dollars, connue sous le nom de « pig butchering ». Ce type d’escroquerie consiste généralement à gagner la confiance des victimes au fil du temps pour les convaincre d’investir dans des actifs numériques ou de l’argent sur des sites frauduleux contrôlés par les escrocs.
Les Détails de l’Affaire
Michael B. Zidell, dans des documents judiciaires récemment déposés, affirme avoir été contacté sur Facebook au début de 2023 par une personne se faisant passer pour une entrepreneuse californienne nommée Carolyn Parker. Zidell prétend avoir développé une relation romantique avec Parker, qui lui a affirmé avoir investi dans des jetons non fongibles (NFT) sur un site appelé « OpenrarityPro.com » et avoir réalisé des millions de dollars de gains.
Zidell a effectué 43 virements totalisant 20 millions de dollars vers différents comptes pour « créer un marché » pour les NFT sur OpenrarityPro.com, comme Parker l’avait conseillé. Parmi ces virements, 12 d’une valeur de près de 4 millions de dollars ont été envoyés à un compte Citibank nommé Guju, Inc. Environ un mois après le début de ses investissements, OpenrarityPro.com affichait un solde de plus de 300 millions de dollars. Cependant, lorsqu’il a tenté de retirer une partie de ses fonds, on lui a demandé d’envoyer davantage d’argent pour couvrir un « dépôt de risque », selon les documents judiciaires.
La Disparition du Site
À la fin avril, le site OpenrarityPro.com a disparu, et Zidell a commencé à soupçonner qu’il était victime d’une fraude. Les avocats de Zidell soutiennent dans les documents judiciaires que Citibank n’a pas exercé une diligence raisonnable suffisante sur le compte Guju.
« Dans les documents d’ouverture de compte pour les comptes Citibank de Guju, Inc., leur client déclare qu’il ne recevra aucun virement et que la valeur totale des virements qu’il enverra serait inférieure à 250 000 dollars par mois. En réalité, les virements envoyés étaient des transferts de 8 000 dollars vers la Chine. La réalité était manifestement différente. Le compte a reçu pas moins de douze virements des plaignants et des dizaines d’autres. Certains des virements sortants ont dépassé 2 millions de dollars. Pire encore, le compte a déclaré un chiffre d’affaires brut annuel de 300 000 dollars, alors que Guju a reçu plus de 12 fois ce montant des plaignants en seulement deux semaines. Le premier virement des plaignants a dépassé le chiffre d’affaires annuel déclaré de Guju de près de 50 %. »
Responsabilité de Citibank
Les avocats de Zidell affirment également que Citibank a agi de manière imprudente et a fourni une « assistance substantielle » à Parker et à ses complices en ouvrant des comptes bancaires et en fournissant des services.
« Le défendeur est responsable en tant qu’aidant et complice, car il savait, directement ou indirectement, des actes répréhensibles liés à l’entreprise NFT, puisque les transactions en question contredisaient expressément les documents d’ouverture de compte et violaient des ‘signaux d’alerte’. Le défendeur a matériellement aidé le vendeur ou l’émetteur d’un titre et est donc solidairement responsable avec le vendeur ou l’émetteur, dans la même mesure que le vendeur ou l’émetteur. »
