Condamnation de Jingliang Su
Jingliang Su, un ressortissant chinois, a été condamné à 46 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars prélevés sur des victimes d’escroqueries liées aux cryptomonnaies. Su, qui a plaidé coupable d’une accusation de complot pour exploiter une entreprise de transmission d’argent illégale, a également été condamné à verser plus de 26,8 millions de dollars en restitution.
« Ce défendeur et ses complices ont escroqué 174 Américains de leur argent durement gagné, » a déclaré A. Tysen Duva, Assistant Attorney General de la Division criminelle du Département de la Justice, dans un communiqué.
À l’ère numérique, les criminels ont trouvé de nouvelles façons d’utiliser Internet pour frauder. La Division criminelle et ses partenaires des forces de l’ordre continuent d’évoluer pour attraper des escrocs à grande échelle, qui ciblent les gens à travers leurs téléphones, les réseaux sociaux et de faux sites Internet, leur volant de l’argent, puis déplaçant ces fonds par le biais de la cryptomonnaie et de virements en dehors des États-Unis.
Le schéma d’escroquerie
Le réseau d’escroquerie a convaincu les victimes de transférer des fonds vers des comptes contrôlés par Su et ses complices, qui blanchissaient ensuite l’argent par le biais de sociétés écrans ou de comptes bancaires internationaux. Croyant avoir investi leurs fonds, les victimes ont été informées que leurs investissements augmentaient. En réalité, les escrocs avaient volé les fonds et les avaient finalement convertis en stablecoin adossé au dollar, le Tether (USDT).
« De nouvelles opportunités d’investissement peuvent sembler intrigantes, mais elles ont un côté sombre : attirer des criminels qui, dans ce cas, ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars de leurs victimes, » a déclaré Bill Essayli, premier assistant procureur américain pour le district central de Californie, dans un communiqué.
Conséquences et statistiques
L’un des complices de Su, un homme de Californie nommé Shengsheng He, a été condamné à 51 mois de prison pour son rôle dans le schéma en septembre. Au total, huit complices ont plaidé coupable jusqu’à présent. Les pertes dues aux escroqueries liées aux cryptomonnaies ont explosé à plus de 17 milliards de dollars l’année dernière, selon des estimations de la société d’analyse blockchain Chainalysis. Son rapport a cité la montée de l’intelligence artificielle comme un catalyseur majeur, contribuant à une augmentation de 1 400 % des escroqueries liées à l’usurpation d’identité.
