Escroquerie liée aux cryptomonnaies en Malaisie
La police en Malaisie enquête sur une escroquerie liée aux cryptomonnaies qui aurait dupé un retraité de 71 ans pour un montant de 525 000 RM, soit plus de 100 000 $. L’incident s’est produit dans la ville de Kuala Terengganu, où des escrocs ont approché la victime par le biais de communications en ligne, après que celle-ci ait découvert une opportunité d’investissement douteuse via une publicité sur Facebook, comme l’a rapporté le média local Malaysiakini le 29 septembre.
Publicités frauduleuses sur Facebook
Ces derniers temps, les publicités sur Facebook ont acquis une réputation notoire en tant qu’outil utilisé par les escrocs pour promouvoir de faux schémas d’investissement en cryptomonnaies ou rediriger les victimes vers de fausses plateformes d’échange et des sites d’investissement frauduleux, conçus pour siphonner leurs économies. Souvent, ces publicités affichent de fausses allégations de soutien par des célébrités ou des liens avec des projets de cryptomonnaies bien connus, et sont conçues pour avoir un aspect suffisamment professionnel pour sembler légitimes.
« La victime a effectué sept transactions sur le compte du suspect entre le 20 et le 27 août, en utilisant ses économies de retraite, » a déclaré le chef de la police du district de Kuala Terengganu, Azli Noor, dans un communiqué.
Réactions des autorités
Au moment de la publication, aucune arrestation n’avait été effectuée, mais la police soupçonne qu’un syndicat opérant dans l’ombre a orchestré l’escroquerie. Plus tôt cette année, les autorités malaisiennes avaient averti que des acteurs malveillants ciblaient de plus en plus les locaux, en particulier les personnes âgées. Le directeur du Département d’Investigation des Crimes Commerciaux de Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, avait déclaré à l’époque que les escrocs imitaient souvent des entités de confiance telles que des régulateurs financiers, des policiers et des banques, afin de gagner la confiance des victimes et de les inciter à transférer de grosses sommes d’argent.
Selon Ramli, les avancées technologiques, y compris les voix générées par l’intelligence artificielle et les visuels deepfake, ont facilité aux escrocs la mise en scène d’impostures convaincantes et la mise en œuvre de schémas de fraude sophistiqués, difficiles à détecter jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Augmentation des activités illégales
Au-delà des escroqueries d’investissement, le pays a également constaté une augmentation des activités de minage de cryptomonnaies illégales, et les autorités ont mené plusieurs raids au cours de l’année écoulée pour démanteler ces opérations, souvent alimentées par de l’électricité volée et du matériel non autorisé.
Perspectives pour l’économie des cryptomonnaies
Dans ce contexte, la Malaisie reste ouverte à renforcer son économie liée aux cryptomonnaies. Selon des rapports antérieurs, la Commission des Valeurs Mobilières de Malaisie a publié un document de consultation visant à réformer le cadre des actifs numériques du pays, afin d’introduire de meilleures protections pour les investisseurs et des normes de licence.
