Enquête sur un système de blanchiment d’argent
Une enquête multidisciplinaire de longue durée menée en Australie a démantelé un système sophistiqué de blanchiment d’argent dans le Queensland, entraînant l’inculpation de quatre individus et le gel de 13,7 millions de dollars. Au cœur de cette opération présumée se trouvait une société de sécurité qui aurait converti 124 millions de dollars en espèces en cryptomonnaies pour dissimuler des fonds illicites.
Cette enquête, dirigée par le groupe de travail sur la confiscation des actifs criminels (CACT) et la Police fédérale australienne (AFP), a permis de geler des propriétés, des comptes bancaires et des véhicules dans le Queensland et le Nouveau-Galles du Sud, tous soupçonnés d’être des produits de crimes. Selon un communiqué conjoint, plus de 70 officiers du Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) ont exécuté 14 mandats de perquisition à Brisbane et sur la Gold Coast. AUSTRAC et l’Australian Taxation Office (ATO) ont apporté leur expertise analytique et ont surveillé des dépôts physiques de liquidités à l’échelle nationale.
Mode opératoire et impact
Les enquêteurs allèguent que cette opération sophistiquée de blanchiment d’argent était gérée par l’unité de transport blindé de la société de sécurité basée sur la Gold Coast, qui aurait converti environ 124 millions de dollars dans le but d’obscurcir les origines des fonds vis-à-vis des forces de l’ordre. L’enquête sur la source de ces fonds est toujours en cours.
Le QJOCTF avance que la société de sécurité a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d’entreprises, de coursiers et de portefeuilles de cryptomonnaies pour blanchir des millions. Elle aurait mélangé des liquidités provenant de ses opérations commerciales légitimes avec des fonds illicites, canalisant des montants à travers une société de promotion des ventes et un concessionnaire de voitures anciennes, avant de rémunérer des bénéficiaires en cryptomonnaies ou par l’intermédiaire d’entités tierces.
De plus, la société aurait servi de façade pour déplacer des millions de dollars en espèces illicites d’autres États vers le Queensland sud-est en vue de leur blanchiment. Cet argent, apparemment généré par des groupes criminels organisés, était laissé dans des lieux de dépôt physique à l’échelle nationale. Des coursiers ont recueilli cet argent et l’ont expédié comme cargaison domestique sur des vols vers le Queensland, où les coursiers de la société de sécurité l’ont ensuite récupéré.
Citations des autorités
Le Superintendant de la Police fédérale australienne, Adrian Telfer, a souligné la nature sophistiquée de cette entreprise criminelle, déclarant : « Nous alléguons que cette organisation a intentionnellement caché et déguisé la source, la valeur et la nature de son argent illicite, s’éloignant des fonds pour essayer d’éviter d’être appréhendée par les autorités. »
Telfer a salué la collaboration entre les agences, notant que « les enquêtes sur le blanchiment d’argent sont incroyablement difficiles en raison du réseau complexe de tromperies. » Le Superintendant de la Police du Queensland, David Briese, a mis en garde contre les préjudices sociaux causés par de tels schémas : « Les réseaux criminels utilisent le blanchiment d’argent pour légitimer leurs bénéfices et exploiter des entreprises légitimes, nuisant ainsi aux communautés et aux économies. Cela alimente le crime organisé, permettant tout, du trafic de drogues et de l’exploitation à la fraude et à la violence. »
Selon le communiqué, les quatre individus liés à ce schéma de blanchiment d’argent risquent de longues peines de prison s’ils sont reconnus coupables d’avoir violé des sections du Code criminel et de la Loi sur les crimes.
