Effondrement d’un schéma de Ponzi dans le secteur des cryptomonnaies
Un schéma de Ponzi dans le secteur des cryptomonnaies, d’une valeur de 200 millions de dollars, s’est effondré, révélant une vaste fraude mondiale qui a attiré 90 000 investisseurs grâce à de faux rendements et a financé des dépenses de luxe extravagantes.
Admission de culpabilité de Ramil Ventura Palafox
Le 17 septembre, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que le directeur général d’une entreprise d’investissement en Bitcoin, Ramil Ventura Palafox, 60 ans, avait admis avoir orchestré cette opération frauduleuse qui a trompé des milliers de personnes à travers le monde. Palafox, qui dirigeait Praetorian Group International (PGI), a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent pour avoir mis en place ce que les procureurs ont qualifié de schéma de Ponzi.
« De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs dans le monde ont investi plus de 201 millions de dollars dans PGI, dont au moins 30 295 289 dollars en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 bitcoins d’une valeur de 171 498 528 dollars. »
Le DOJ a précisé qu’en raison des actions de Palafox, les investisseurs ont subi des pertes totalisant au moins 62 692 007 dollars.
Stratégies frauduleuses et dépenses extravagantes
Les procureurs ont expliqué que Palafox avait conçu un site Web qui rapportait faussement des soldes de compte en hausse pour maintenir la confiance des victimes, tout en détournant de l’argent vers des luxes personnels. Les enquêteurs ont révélé qu’il avait acheté 20 voitures exotiques d’une valeur d’environ 3 millions de dollars, des suites d’hôtel penthouse, ainsi que des maisons multimillionnaires à Las Vegas et à Los Angeles.
Les responsables ont également détaillé comment l’argent des investisseurs avait été utilisé pour des achats extravagants et pour enrichir ses proches.
« Palafox a dépensé 3 millions de dollars supplémentaires de l’argent des investisseurs pour acheter des vêtements, des montres, des bijoux et des meubles dans des détaillants de luxe, notamment Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex et Hermès, entre autres. »
Le Département de la Justice a ajouté qu’il avait transféré au moins 800 000 dollars en monnaie fiduciaire, ainsi que 100 bitcoins supplémentaires, alors évalués à environ 3,3 millions de dollars, à l’un de ses membres de la famille.
Conséquences judiciaires
Palafox attend sa condamnation le 10 février 2026, où il risque jusqu’à quarante ans de prison et a accepté de restituer 62 692 007 dollars. Un juge fédéral décidera finalement de sa peine après avoir examiné les directives et les considérations statutaires.
