Enquête sur Binance par le Sénat américain
Le sénateur américain Richard Blumenthal a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle du Sénat sur Binance, suite à des rapports récents indiquant que la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde aurait facilité près de 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des entités iraniennes sous sanctions et à la soi-disant « flotte fantôme » de pétroliers russes. L’enquête se concentre sur les pratiques de conformité de l’entreprise et sa réponse aux avertissements internes émis par son personnel de conformité.
Demandes de documents et préoccupations soulevées
Dans une lettre adressée à Richard Teng, le PDG de Binance, Blumenthal, membre de rang du Sous-comité permanent des enquêtes du Sénat, a exigé des documents et des dossiers détaillant les circonstances entourant ces transferts illicites, ainsi que des explications sur la suspension ou le licenciement du personnel de conformité ayant signalé ces activités.
Fait intéressant, cette enquête intervient alors que Binance a récemment annoncé avoir considérablement réduit son exposition aux entités sanctionnées, signalant une baisse d’environ 96 % de l’activité liée entre début 2024 et mi-2025. La plateforme a affirmé que les transactions associées aux sanctions ne représentent désormais qu’une infime fraction du volume total des échanges.
Découvertes des enquêteurs internes
Selon des reportages du New York Times et du Wall Street Journal, les enquêteurs internes de Binance ont identifié plus de 1 500 comptes accédés depuis l’Iran et ont retracé des fonds envoyés par le biais d’intermédiaires, tels que Hexa Whale et Blessed Trust, vers des entités liées aux Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, ainsi que des paiements à des membres d’équipage de navires russes contournant les sanctions.
« Binance est un récidiviste : elle sait depuis longtemps que le régime iranien et ses proxies terroristes utilisent sa plateforme de cryptomonnaie comme un moyen pratique et fiable de contourner les sanctions internationales, les contrôles anti-blanchiment d’argent et d’autres restrictions bancaires », a écrit le sénateur dans sa lettre.
Culture de conformité et réponses de Binance
La lettre de Blumenthal accuse également Binance d’avoir ignoré des signes d’alerte évidents, permettant à des comptes potentiellement illicites de continuer à opérer, et même de fournir un soutien à des entités de blanchiment d’argent, malgré un règlement de 2023 avec les autorités américaines qui exigeait des contrôles anti-blanchiment renforcés.
L’enquête du sénateur soulève également des préoccupations concernant le licenciement présumé d’enquêteurs internes ayant signalé ces activités, ce qui soulève des questions sur la culture de conformité au sein de l’entreprise. Binance a publiquement nié avoir sciemment facilité l’évasion des sanctions ou que son personnel de conformité ait été puni pour avoir exprimé des préoccupations, affirmant que les comptes signalés avaient été désactivés et qu’elle coopérait avec les régulateurs.
