Condamnation dans une affaire d’enlèvement et d’extorsion
Un tribunal anti-corruption indien a condamné 14 individus, dont 11 fonctionnaires de police et un ancien membre de l’Assemblée législative du Bharatiya Janata Party (BJP), à la réclusion à perpétuité dans une affaire d’enlèvement et d’extorsion de cryptomonnaie d’un homme d’affaires basé à Surat en 2018. Le jugement, rendu par le juge spécial B.B. Jadav à Ahmedabad vendredi, a déclaré le groupe coupable de conspiration criminelle, d’enlèvement contre rançon, de détention illégale et d’agression, selon un rapport du Times of India.
Détails de l’affaire
Parmi les condamnés figurent l’ancien surintendant de police du district d’Amreli, Jagdish Patel, et l’ex-MLA Nalin Kotadiya. Tous les 11 policiers, y compris l’ancien officier IPS Patel, ont également été reconnus coupables en vertu de la loi sur la prévention de la corruption pour inconduite de la part de fonctionnaires publics.
L’affaire concerne l’homme d’affaires Shailesh Bhatt, qui aurait récupéré une partie de son investissement perdu auprès du développeur de BitConnect, Dhaval Mavani, sous forme de Bitcoin, après la fermeture de l’entreprise dans laquelle il avait investi, d’une valeur de 900 millions de dollars.
Le complot d’enlèvement
Après avoir appris que Bhatt avait réussi à récupérer une partie de ses investissements, Kotadiya et des officiers supérieurs d’Amreli auraient orchestré un complot pour s’emparer de la cryptomonnaie. Le 11 février 2018, Bhatt a été enlevé et détenu illégalement à Keshav Farm, près de Gandhinagar. L’enlèvement a été dirigé par l’inspecteur de la branche criminelle locale d’Amreli, Anant Patel, et a impliqué plusieurs officiers.
Bhatt aurait été battu et contraint d’admettre qu’il avait reçu 752 Bitcoin de Mavani et en avait stocké 176 avec son associé, Kirit Paladiya. Les autres ont été vendus pour environ 5 millions de dollars. Bhatt n’a été libéré qu’après avoir accepté de transférer une partie des Bitcoin et 3,6 millions de dollars en espèces. Lorsque l’accord a échoué, les accusés ont forcé Bhatt à vendre 34 Bitcoin du portefeuille de Paladiya, entraînant une extorsion de 150 000 dollars.
Conséquences et enquêtes
Bhatt a ensuite déposé une plainte auprès du ministère de l’Intérieur de l’Union, ce qui a conduit à une enquête criminelle et à l’arrestation de 15 individus. L’accusation, dirigée par le procureur public spécial Amit Patel, a présenté 173 témoins lors du procès.
Le tribunal a également ordonné la confiscation des bijoux en or récupérés auprès de l’ancien surintendant de police Patel d’Amreli, qui seront transférés au Maître de la Monnaie à Mumbai.
La semaine dernière, les autorités thaïlandaises ont arrêté un homme sud-coréen accusé d’avoir aidé un gang de centres d’appels à blanchir des cryptomonnaies en or d’une valeur de plus de 50 millions de dollars.
