Arrestations liées à une fraude à l’investissement au Nigéria
Un tribunal de grande instance au Nigéria a récemment accordé à la Commission économique et financière du pays (EFCC) l’autorité d’arrêter six individus présumés impliqués dans une fraude à l’investissement liée à une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Selon un rapport daté du 24 avril de l’agence de presse nigérianne The Cable, le Tribunal fédéral de haute instance à Abuja a approuvé les demandes d’arrestation et de détention de six promoteurs du Crypto Bridge Exchange (CBEX), soupçonnés d’avoir escroqué des investisseurs pour un montant atteignant 1 milliard de naira, soit environ 620 000 dollars. Au moment de la publication, les suspects n’avaient pas encore été arrêtés.
Promotion et méthodes des suspects
L’EFCC a expliqué dans sa motion d’arrestation que « [les accusés ont utilisé] leur société ST Technologies International Limited pour promouvoir Crypto Bridge Exchange, en faisant de la publicité et en attirant des investisseurs peu méfiants à y investir des cryptomonnaies sur la plateforme CBEX ». Cette affaire s’inscrit dans une tendance croissante du Nigéria à renforcer sa répression contre les acteurs des échanges de cryptomonnaies dans le pays.
Réactions suite aux difficultés de retrait
En avril, de nombreux utilisateurs de CBEX ont signalé des difficultés pour retirer leurs fonds de l’échange, ce qui a provoqué une colère en ligne entraînant des troubles dans le monde réel. Un groupe d’investisseurs a ainsi envahi le bureau local de CBEX à Ibadan, procédant au pillage de divers objets, dont un climatiseur, dans une tentative désespérée de récupérer leurs pertes.
Affaire en cours contre Binance
L’affaire à l’encontre de Binance est également en cours au Nigéria. Un citoyen américain, Tigran Gambaryan, a été détenu, et sa santé s’est détériorée pendant son incarcération. Critiquée par de nombreux acteurs de l’industrie des cryptomonnaies ainsi que par des législateurs américains, sa détention a duré huit mois à cause d’accusations de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, avant qu’il ne soit remis aux autorités américaines. Bien que Binance n’ait pas de bureau au Nigéria, l’affaire d’évasion fiscale contre la plateforme continue d’évoluer après la libération de Gambaryan.
Cointelegraph a tenté de contacter un représentant du ministère nigérian de l’Information pour obtenir un commentaire, mais n’a pas reçu de réponse au moment de cette publication.
