Peines confirmées pour des traders de crypto-monnaies en Corée du Sud
Un tribunal d’appel sud-coréen a confirmé les peines de prison d’un groupe de traders de crypto-monnaies qui ont profité du « kimchi premium » pour réaliser des gains considérables. Selon un rapport de Nocut News, la Division criminelle du tribunal de district de Daegu a validé tous les verdicts et sentences d’origine, à l’exception d’un cas. Le leader du groupe, âgé de 43 ans, risque jusqu’à trois ans de prison.
Décisions judiciaires et implications
Concernant cet appel, le juge a annulé une autre décision relative à un trader dont l’identité n’a pas été divulguée pour des raisons légales. Lors du procès initial, cet individu avait reçu une peine de prison avec sursis de 18 mois. Toutefois, le juge Oh Deok-sik, en date du 12 juin, a jugé cette peine « excessivement clémente », et a donc décidé de condamner ce trader à une incarcération ferme de 18 mois.
Tous les traders ont été reconnus coupables de violations de la Loi sur le signalement et l’utilisation d’informations en matière de transactions financières, ainsi que de la Loi sur les transactions de change. Le tribunal a examiné des preuves indiquant que le groupe avait illicitement introduit dans le pays des devises étrangères d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de wons en leurredonnant des actifs de crypto-monnaies qu’ils avaient acquis au Japon.
Les procureurs ont précisé que le groupe collaborait avec des investisseurs japonais pour mettre en œuvre une stratégie soigneusement planifiée afin d’exploiter le kimchi premium.
À cette époque, les prix du Bitcoin (BTC) en Corée du Sud étaient nettement plus élevés, la demande étant en forte croissance avec l’augmentation du volume des échanges sur les plateformes de crypto-monnaies locales. Les informateurs ont déclaré que le groupe avait introduit environ 400 milliards de wons (soit environ 296 millions de dollars) de devises étrangères à travers les frontières. Les investisseurs étrangers auraient versé près de 27 milliards de wons (presque 20 millions de dollars) au groupe pour ses services.
Réactions des traders et conclusion du procès
Les traders se défendent en niant toute culpabilité. Ils soutiennent que leurs transactions ne peuvent pas être considérées comme des « transactions de capitaux », car elles concernaient des crypto-monnaies plutôt que de l’argent liquide et, par conséquent, n’étaient pas soumises aux lois de déclaration habituelles. Cependant, la cour d’appel a rejeté ces arguments.
Le juge a déclaré que les défendeurs « ont tiré profit des disparités de prix entre les pays pour les actifs virtuels afin d’exporter des devises étrangères et de percevoir des frais de commission ».
Le juge a également noté que la peine initiale « semble appropriée ». La juge Oh a ajouté que la cour n’avait trouvé « aucune autre preuve justifiant un changement de peine ». En ce qui concerne le trader qui a été condamné à une peine de prison au lieu d’une peine avec sursis, le tribunal a explicité que bien que cet individu ait perçu un peu plus de 4 000 $ en « frais de commission », la nature de son crime était grave. Il a été établi que ce trader jouait un rôle prépondérant dans la communauté des affaires et utilisait des sociétés écran pour faciliter ses activités illégales.
