Blanchiment d’Argent via USDT : Condamnation des Accusés à Deux Ans de Prison
Un tribunal sud-coréen a condamné deux ressortissants vietnamiens à deux ans de prison pour avoir utilisé Tether (USDT) dans le cadre d’un schéma de blanchiment d’argent transfrontalier. Ce duo a utilisé la cryptomonnaie stable adossée au dollar américain pour faire passer des fonds issus de scams de phishing vocal vers l’étranger.
Selon le média sud-coréen Financial News, le juge en chef Lee Jeong-hyeong de la Division criminelle du tribunal de district oriental de Séoul a rendu sa décision le 22 juin. Les accusés, identifiés comme Duong (23 ans), étudiant universitaire, et Pham (23 ans), un individu sans emploi, ont été déclarés coupables d’avoir violé la Loi spéciale sur la prévention de la fraude téléphonique et financière ainsi que celle relative au remboursement des dommages.
Les procureurs ont exposé que Duong et Pham avaient établi un contact avec un réseau de phishing vocal en octobre de l’année dernière. Ce réseau les avait recrutés via un groupe de discussion sur Telegram, leur indiquant qu’ils devaient recevoir les fonds de scams en won coréen. Par la suite, ils ont reçu des instructions pour acheter des USDT avec cet argent, qu’ils ont ensuite transférés vers un portefeuille crypto détenu par un membre du réseau résident au Vietnam. Pour chaque 10 millions de won (soit environ 7 288 $) d’USDT envoyés, le duo a perçu des frais de commission variant de 50 000 won (environ 36,44 $) à 100 000 won (environ 72,88 $).
Une Peine Severe Inévitable
Le tribunal a entendu que le réseau de phishing vocal avait réussi à escroquer des victimes basées en Corée du Sud pour des milliers de dollars. Les membres du réseau appelaient des individus en se faisant passer pour des livreurs de cartes de crédit, des employés d’assurances, des agents du service national des impôts ou encore des procureurs publics, prétextant vérifier la sécurité de leurs comptes bancaires. Ils ont mis en place une série de techniques de blanchiment d’argent, s’appuyant sur d’autres complices venus d’Ouzbékistan et du Vietnam.
Le juge a précisé que la peine n’avait pas été plus sévère en raison de l’absence de casier judiciaire des accusés en Corée du Sud. Cependant, il a ajouté :
« Les crimes liés à l’USDT sont en hausse en Corée du Sud, alors que la popularité de cette cryptomonnaie dans le pays continue de grandir. Cette année, nous avons constaté une forte augmentation des transactions de gré à gré et des vols associés à l’USDT. »
