Contexte de l’affaire
Un groupe d’investisseurs chinois ayant perdu de l’argent dans un vaste système de Ponzi Bitcoin est engagé dans une longue bataille juridique pour récupérer leurs fonds, après que les autorités britanniques ont saisi 61 000 Bitcoin liés à cette affaire.
Points clés
Selon un rapport de Nikkei Asia, les avocats représentant les victimes du système de Ponzi ont rencontré des difficultés pour établir un lien direct entre les réclamations de leurs clients et les Bitcoin saisis par les autorités britanniques. Les actifs, confisqués en 2018, sont désormais évalués à plus de 7,4 milliards de dollars, marquant la plus grande saisie de cryptomonnaie dans l’histoire du pays.
Le système de Ponzi
Le système de Ponzi est dirigé par Qian Zhimin, également connue sous le nom de Zhang Yadi, une ressortissante chinoise qui aurait fraudé des investisseurs par le biais de sa société, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Qian aurait levé environ 43 milliards de yuans (environ 6 milliards de dollars) entre 2014 et 2017 en vendant des produits d’investissement à haut rendement, convertissant ensuite une grande partie des recettes en cryptomonnaie. Elle a fui au Royaume-Uni en 2017 après la fraude présumée.
Développements récents
Dans un développement surprenant pour les représentants légaux des victimes, le gouvernement britannique a suggéré qu’il pourrait conserver une partie importante des Bitcoin saisis.
Jack Ding, associé directeur chez Duan & Duan, le cabinet représentant environ 10 000 victimes, a déclaré qu’établir un lien clair entre les fonds des investisseurs et la cryptomonnaie confisquée reste l’un des principaux défis de l’affaire.
Yang Yuhua, un représentant de Thornhill Legal, a indiqué que l’admission de culpabilité de Qian apporte un soutien indirect aux allégations de fraude formulées en Chine. Cependant, Yang a averti que les victimes sont peu susceptibles de récupérer la valeur marchande actuelle des Bitcoin, car les tribunaux limitent généralement la restitution à l’investissement initial et à des intérêts modestes, sans tenir compte des gains spéculatifs.
Impact sur les victimes
On estime que 130 000 victimes du système de Ponzi à travers la Chine manquent d’expérience en finance numérique, ce qui complique la coordination des réclamations. Ding a noté que la communication a souvent été difficile, car de nombreuses victimes « ont une éducation limitée et peu d’expérience avec les ordinateurs. »
Conséquences pour les autorités britanniques
Les autorités britanniques pourraient maintenant être confrontées à la tâche complexe de vendre les énormes avoirs en Bitcoin sans perturber le marché. Étant donné la volatilité notoire du secteur des cryptomonnaies, la valeur éventuelle des actifs saisis pourrait fluctuer considérablement avant qu’une résolution finale ne soit atteinte. Cette affaire pourrait établir un précédent pour le traitement des saisies de cryptomonnaies à grande échelle, façonnant potentiellement la manière dont les régulateurs internationaux abordent la fraude sur les actifs numériques transfrontaliers à l’avenir.
