Pénalité pour un Projet Crypto Frauduleux
Une pénalité de 25 millions de dollars, accompagnée d’une restitution, a été imposée dans un jugement fédéral marquant, mettant en lumière un projet crypto frauduleux qui a dupé des investisseurs à travers des allégations mensongères de soutien en or et de viabilité sur le marché. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé le 11 juin qu’un tribunal fédéral du Massachusetts avait rendu un jugement par défaut contre deux individus et deux entreprises pour avoir orchestré un stratagème trompeur lié aux actifs numériques.
Les responsables sont :
- Mark Gillespie</originaire du Michigan
- John Roche, de Californie
- Les sociétés My Big Coin Pay Inc. et My Big Coin Inc., basées au Nevada
Ils ont été reconnus responsables d’avoir escroqué des clients grâce à des affirmations frauduleuses concernant une monnaie virtuelle appelée My Big Coin (MBC). La CFTC a précisé :
« L’ordonnance exige que Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., et Roche paient solidairement une pénalité monétaire civile de 19 326 324 dollars, ainsi que 6 442 108 dollars en restitution aux victimes dupées, en lien avec leur implication dans un schéma de fraude aux actifs numériques. »
Ce jugement découle de comportements frauduleux survenus entre 2014 et 2017. Pendant cette période, les défendeurs ont promu MBC comme une cryptomonnaie légitime, soutenue par de l’or et en circulation active. Le tribunal a conclu que ces allégations étaient entièrement fictives, entraînant la collecte de plus de 6 millions de dollars auprès d’au moins 28 personnes. L’argent a été largement détourné par le co-conspirateur Randall Crater, qui a déjà été reconnu coupable et condamné à 100 mois de prison. Un autre individu nommé, Michael Kruger, a été exclu de l’affaire suite à son décès.
Réactions et Implications
Bien que le tribunal ait ordonné une restitution, la CFTC a exprimé des doutes quant à la possibilité de récupérer les actifs, évoquant des préoccupations sur les ressources des défendeurs pour rembourser les victimes. Néanmoins, les défenseurs des actifs numériques avancent que des actions d’application ciblées comme celle-ci devraient être considérées indépendamment de l’industrie dans son ensemble. Ils soutiennent que la clarté réglementaire, et non un scepticisme général, est essentielle à la croissance et à la légitimité de la finance basée sur la blockchain.
