Escroquerie Bitcoin : Une affaire d’envergure
Lorsque l’on évoque le terme « escroquerie Bitcoin », beaucoup pensent à des publicités en ligne douteuses ou à de petites fraudes. Cependant, cette affaire est d’une toute autre envergure. Un tribunal britannique a condamné une femme chinoise, Zhimin Qian (également connue sous le nom de Yadi Zhang), en lien avec la plus grande escroquerie Bitcoin au monde, impliquant 61 000 BTC d’une valeur d’environ 6,7 milliards de dollars. Elle a escroqué plus de 128 000 personnes en Chine, et sa plaidoirie de culpabilité a révélé l’une des plus grandes escroqueries Bitcoin jamais enregistrées.
La plus grande saisie de Bitcoin jamais réalisée
Au cœur de cette escroquerie se trouve la saisie record effectuée par la Metropolitan Police, qui a récupéré 61 000 bitcoins, représentant la plus importante saisie de crypto-monnaie au Royaume-Uni. L’affaire, qui a duré sept ans, a été déclenchée par un renseignement anonyme. Les enquêteurs ont mis au jour un système international de blanchiment d’argent. Qian s’était cachée pendant cinq ans en utilisant de faux documents avant d’être finalement arrêtée au Royaume-Uni.
Entre 2014 et 2017, Qian a attiré des victimes dans de fausses escroqueries d’investissement, ciblant principalement des citoyens chinois âgés, y compris des professionnels et des juges. Ces derniers ont investi des milliers, voire des millions, de yuans. Lorsque la police chinoise a démantelé l’opération de Qian, près de 130 000 personnes, dont de nombreuses personnes âgées, avaient déjà investi de l’argent dans cette escroquerie.
Les fonds ont rapidement été convertis en Bitcoin pour dissimuler les traces. Qian s’est ensuite enfuie au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir l’argent en achetant des maisons de luxe et d’autres propriétés. Son complice, Jian Wen, un ancien employé de restaurant, a été emprisonné l’année dernière pour avoir blanchi l’argent volé. La vie de Wen a radicalement changé : elle est passée de vivre au-dessus d’un restaurant à louer un appartement de luxe à Londres et à acheter des propriétés à Dubaï.
Qian a plaidé coupable au Southwark Crown Court pour l’acquisition et la détention illégales de cryptomonnaie. Le même jour, le ressortissant malaisien Seng Hok Ling a également admis l’avoir aidée dans le blanchiment d’argent. Les procédures de confiscation ont déjà commencé contre Ling, le tribunal visant à récupérer plus de 16,2 millions de livres sterling. Le montant final dépendra du prix du marché du Bitcoin au moment de la sentence en novembre. Pendant ce temps, le gouvernement britannique pourrait également essayer de conserver une partie des fonds saisis.
De nouvelles lois permettent aux autorités de récupérer plus facilement des actifs cryptographiques et de permettre aux victimes de demander des compensations. Les victimes du schéma de Qian ont attendu des années pour obtenir justice. Son avocat a déclaré que sa plaidoirie rassurait les victimes, soulignant que la hausse des valeurs du Bitcoin pourrait couvrir leurs pertes.
La police affirme que cette affaire sert de signal d’alerte sur la manière dont les criminels utilisent le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies pour dissimuler de l’argent volé. Les responsables ont également souligné que le Royaume-Uni ne sera pas un « refuge » pour les fraudeurs.
Cette escroquerie Bitcoin illustre l’ampleur des fraudes liées aux cryptomonnaies. Ce qui a commencé comme un faux schéma d’investissement en Chine s’est transformé en la plus grande saisie de Bitcoin que le Royaume-Uni ait jamais connue. Les victimes ont enfin l’opportunité de récupérer leur argent volé, alors que Qian attend sa sentence. Avec les perspectives de la cryptomonnaie, le terrain est également propice à de grandes fraudes. Les régulateurs sont plus stricts que jamais à ce sujet.
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