Condamnation de Zhimin Qian pour Blanchiment d’Argent
La ressortissante chinoise Zhimin Qian a plaidé coupable d’avoir acquis et possédé des biens criminels représentant 61 000 Bitcoin, évalués à près de 7 milliards de dollars, devant un tribunal britannique lundi. Cette condamnation fait suite à une enquête de sept ans sur le blanchiment d’argent international, au cours de laquelle il a été découvert que Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, avait orchestré un vaste stratagème d’investissement frauduleux ayant escroqué 128 000 personnes.
« Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’années d’enquête menée par les équipes de lutte contre la criminalité économique de la Met et nos partenaires, » a déclaré Will Lyne, responsable du commandement de la criminalité économique et cybernétique de la Met, dans un communiqué. « C’est l’un des plus grands cas de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni et parmi les plus importants au monde en matière de cryptomonnaie, » a-t-il ajouté. « Je suis extrêmement fier de l’équipe. »
Qian a dirigé le stratagème entre 2014 et 2017, escroquant des individus et transformant finalement les fonds obtenus illégalement en Bitcoin. En 2018, elle a fui la Chine et est entrée au Royaume-Uni avec de faux documents, tentant ensuite de blanchir l’argent par le biais d’achats immobiliers, avec l’aide d’un complice, Jian Wen. La Met a réussi à saisir 61 000 Bitcoin entre 2018 et 2021, ce qu’elle considère désormais comme la plus grande saisie de cryptomonnaie au monde. Wen a été condamnée pour blanchiment d’argent l’année dernière et a été condamnée à payer plus de 3 millions de dollars pour son rôle dans cette affaire, écopant de plus de six ans de prison.
Des procédures civiles concernant les fonds récupérés sont actuellement en cours, mais un partenaire juridique basé au Royaume-Uni a récemment déclaré à Decrypt qu’il sera « un défi considérable » pour les investisseurs chinois de prouver des revendications de propriété légitimes sur ces fonds.
« Le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par des criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs, permettant ainsi aux fraudeurs de profiter des bénéfices de leurs actes criminels, » a déclaré Robin Weyell, procureur adjoint des services de poursuite de la Couronne, dans un communiqué. « Le CPS s’engage à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et les autorités d’enquête pour traduire en justice les individus et les entreprises impliqués dans le blanchiment des produits criminels issus de fraudes en cryptomonnaie, » a-t-elle ajouté.
Qian a été placée en détention et sera condamnée à une date ultérieure suite à son plaidoyer de culpabilité.
