Saisie de Crypto-Monnaie par les Autorités Américaines
Les autorités américaines ont annoncé la saisie de plus de 584,7 millions de dollars en crypto-monnaie liés à des réseaux d’escroquerie en Asie du Sud-Est, gérés par des organisations criminelles transnationales chinoises. La Scam Center Strike Force, lancée en 2025 et dirigée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, en coordination avec la division criminelle du ministère de la Justice, le Federal Bureau of Investigation (FBI), le Secret Service et l’Internal Revenue Service Criminal Investigation, s’est concentrée sur le démantèlement des opérations de fraude à l’investissement en crypto-monnaie, communément appelées « schemes de pig butchering ».
Opérations des Réseaux Criminels
Les autorités affirment que ces réseaux criminels opèrent à partir de complexes d’escroquerie à grande échelle situés au Cambodge, au Laos et en Birmanie, utilisant l’infrastructure Internet basée aux États-Unis et les plateformes de médias sociaux pour attirer des victimes. Les escrocs établissent une relation de confiance avec leurs cibles avant de les diriger vers des plateformes d’investissement frauduleuses qu’ils contrôlent, où ces dernières transfèrent de la crypto-monnaie légitime.
La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que ces saisies représentent une étape cruciale dans la perturbation de l’épine dorsale financière des groupes criminels organisés chinois.
Restitution et Prévention
Le gouvernement va désormais engager des procédures de confiscation visant à restituer les fonds récupérés aux victimes « dans la mesure du possible ». La Strike Force travaille également à désactiver l’infrastructure basée aux États-Unis qui facilite ces escroqueries et coordonne avec des partenaires fédéraux pour couper l’accès aux domaines, aux comptes de médias sociaux et aux canaux financiers utilisés pour cibler les citoyens américains.
Selon les responsables, l’industrie de l’escroquerie coûterait aux Américains près de 10 milliards de dollars par an. Dans certaines juridictions d’Asie du Sud-Est, les revenus des complexes d’escroquerie représenteraient une part substantielle du PIB national. Les autorités exhortent les victimes d’escroqueries à l’investissement en crypto-monnaie à déposer des plaintes auprès du Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI à l’adresse ic3.gov.
