Introduction
Source originale : Avocat Xiao Sa. Récemment, les vols de USDT se sont multipliés, causant des pertes considérables pour les détenteurs de cryptomonnaies. Certains ont même perdu des millions d’actifs en raison d’erreurs de sécurité, comme l’envoi d’informations de connexion de leur portefeuille Tron par message privé sur une application de messagerie instantanée. Cela peut sembler étrange, mais c’est devenu terriblement préoccupant.
Afin d’aider ceux qui peuvent être pris de panique et chercher désespérément de l’aide après de tels incidents, l’équipe de Sister Sa a rassemblé son expertise pour expliquer étape par étape comment récupérer correctement les fonds volés par le biais de procédures judiciaires, tout en minimisant les pertes.
Évaluation et première étape
Les personnes dont les cryptomonnaies ont été volées doivent d’abord acquérir une compréhension de base de leur situation. Même si elles ne connaissent pas les circonstances exactes du vol, elles devraient être en mesure de suivre le flux des fonds grâce aux données publiques sur la blockchain. Souvent, des informations clés sont accessibles en analysant l’écoulement des fonds et les mouvements des comptes suspects.
D’après l’expérience de l’équipe Sajie dans le traitement de ces situations, les cas de vol de TRC 20-USDT sur la plateforme TRON peuvent être classés en deux catégories :
- Crimes commis par des novices ou semi-professionnels
Lorsqu’un novice ou un semi-professionnel commet un vol, il est généralement facile de retracer le flux des fonds. Sans l’aide d’une équipe professionnelle pour dissimuler les bénéfices du crime ou blanchir l’argent, les fonds volés ne sont souvent pas dispersés rapidement. Si la victime ou son avocat analysent soigneusement les informations, il est possible de retracer la majorité des mouvements. - Crimes orchestrés par des gangs professionnels
Le vol impliquant des gangs professionnels présente une complexité bien plus grande. Dans ces situations, les fonds volés sont souvent rapidement dispersés, rendant la chaîne de transactions difficile à suivre. Si les montants volés sont conséquents, l’équipe de Sister Sa recommande d’engager rapidement une équipe professionnelle tierce spécialisée dans la blockchain pour mener l’enquête.
Actions recommandées post-vol
Après un vol, il est impératif d’identifier immédiatement le flux des fonds volés pour verrouiller tous les comptes à risque utilisés par les suspects, ce qui facilitera une récupération éventuelle des fonds par voie judiciaire. L’équipe Sajie possède une vaste expérience dans le traitement de ces affaires.
Une fois les preuves collectées, nous structurons toutes les informations et rédigeons des documents de communication que nous soumettons aux canaux dédiés à Tether, l’émetteur de l’USDT, et aux opérateurs de la blockchain. Nous informons d’abord Tether et l’opérateur de la blockchain des détails de l’affaire, en sollicitant leur attention et une enquête préliminaire.
Important : Dans la plupart des cas, une lettre d’avocat n’a pas d’effet immédiat de gel des comptes suspects. Pour cela, il est nécessaire de faire une demande auprès des autorités judiciaires compétentes.
Exemple de procédure
Prenons à titre d’exemple un cas de vol de TRC 20-USDT. L’équipe de Sister Sa opte souvent pour une coopération avec des experts pour demander un gel judiciaire des fonds :
- Aider la victime à organiser et collecter des preuves, rédiger une déclaration, puis signaler rapidement à la police de Hong Kong.
- Une fois le gel établi, la victime peut demander au tribunal compétent à Hong Kong une ordonnance de préservation des actifs.
Les procédures et actions spécifiques pour récupérer des fonds volés varient en fonction des lois en vigueur dans le pays de compétence.
Conclusion
En résumé, la montée des vols massifs de USDT est préoccupante et les méthodes criminelles évoluent continuellement. Il est essentiel que les partenaires restent vigilants, tout en gardant leur calme face à de tels incidents. En cas de problème de sécurité, contactez une équipe spécialisée sans tarder et agissez de manière réfléchie.
