Condamnation d’une experte en cryptomonnaie
Une mère russe, se présentant comme une experte en cryptomonnaie, a été condamnée à sept ans de prison par un tribunal de Moscou après avoir orchestré un schéma pyramidal frauduleux ayant escroqué des investisseurs pour un montant de 23 millions de dollars (soit 2,2 milliards de roubles) en Bitcoin en seulement 60 jours, en 2023.
Le schéma frauduleux de Valeria Fedyakina
Valeria Fedyakina, originaire de Simferopol, se faisait passer pour « Bitmama« , une trader de cryptomonnaie légitime avec des bureaux à l’international, promettant à ses clients qu’elle pouvait transférer leur argent à l’étranger en utilisant la cryptomonnaie pour contourner les sanctions occidentales, selon The Telegraph. Cependant, les procureurs russes ont déclaré qu’elle avait vidé les comptes de ses clients, ce qui a conduit à l’une des plus grandes affaires de fraude en cryptomonnaie récentes du pays.
Cette fraude a eu lieu alors que les sanctions occidentales restreignaient l’accès de la Russie aux banques traditionnelles, rendant la cryptomonnaie une alternative attrayante pour les Russes cherchant à déplacer de l’argent à l’étranger. Le tribunal de district de Presnensky à Moscou a condamné Fedyakina le 24 juin à purger sa peine dans une colonie pénitentiaire et a ordonné qu’elle rembourse 23 millions de dollars à ses victimes.
« Les criminels en cryptomonnaie en Russie exploitent l’arbitrage réglementaire, établissant des entités dans des juridictions plus laxistes (comme certaines parties des Émirats Arabes Unis) pour masquer leurs origines russes, déplacer des fonds à l’étranger et exploiter les lacunes en matière de KYC/AML, » a déclaré Deddy Lavid, PDG de la société de sécurité blockchain Cyvers, à Decrypt.
Les opérations de Fedyakina
Fedyakina, âgée de 30 ans, a opéré son entreprise de manière informelle sous les noms « Bitmama » et « Bitmama Finance », organisant des transactions dans des hôtels de luxe à Moscou et transférant des fonds vers les Émirats via des portefeuilles de cryptomonnaie. Elle a commis son crime « sous le couvert d’investissements dans ses activités de transport et d’achat et de vente de pétrole, de produits pétroliers, d’or et d’autres minéraux, » a déclaré un porte-parole du Comité d’enquête de Russie, cité par The Telegraph.
« Bitmama » aurait dit aux victimes qu’elle échangerait leur argent contre de la monnaie numérique à Dubaï pour éviter les sanctions, mais les fonds ont rapidement disparu dans ses portefeuilles de cryptomonnaie stockés aux Émirats. L’assistant personnel de l’accusée a déclaré aux enquêteurs que les clients apportaient initialement entre 2 et 3 millions de dollars (200 à 300 millions de roubles) par jour au bureau, les montants atteignant ensuite 15 millions de dollars (1,5 milliard de roubles) par jour, selon le média local Izvestia.
Arrestation et conséquences
Fedyakina a été arrêtée le 15 septembre 2023, alors qu’elle tentait de fuir la Russie pour les Émirats. Bien qu’elle soit enceinte de six mois, elle a été détenue et a ensuite accouché en prison, restant avec sa fille dans le centre de détention SIZO No. 6 de Moscou.
« Les schémas criminels comme celui de Fedyakina sont désorganisés et opportunistes, » a déclaré Alice Frei, responsable de la sécurité et de la conformité chez Outset PR, à Decrypt. « Ils dépendent de fonds provenant de victimes dispersées, souvent par le biais d’escroqueries, de phishing ou de faux schémas d’investissement. »
« Ces opérations favorisent généralement les stablecoins comme l’USDT ou l’USDC, permettant une rétention de valeur plus prévisible et une utilisation transfrontalière, » a noté Frei, en précisant que les fraudeurs exploitent les lacunes réglementaires entre les juridictions, tirant particulièrement parti de l’environnement favorable aux cryptomonnaies des Émirats.
Utilisation de la cryptomonnaie par le FSB
Pendant ce temps, des enquêtes sur la blockchain ont révélé la dépendance croissante de la Russie à la cryptomonnaie pour financer des opérations de renseignement. Une enquête récente de Reuters a révélé comment le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a utilisé le Bitcoin pour payer des espions adolescents et non formés à travers l’Europe. Plus tôt ce mois-ci, les autorités américaines ont inculpé Ian Mausner pour avoir dirigé un schéma de fraude en cryptomonnaie de 500 millions de dollars, alléguant qu’il avait trompé des investisseurs et détourné des fonds vers des marchés liés à la Russie tout en dissimulant des liens qui pourraient violer les sanctions internationales.
