Opération contre l’utilisation criminelle des distributeurs automatiques de crypto-monnaie
La police fédérale australienne a déclaré avoir contacté plus de 90 Australiens dans le cadre d’une opération visant à lutter contre l’utilisation criminelle des distributeurs automatiques de crypto-monnaie, touchant tant des victimes de fraudes appelées « pig butchering » que des suspects d’infractions.
Cas d’une victime
Parmi les victimes, une veuve âgée de 77 ans a été escroquée de 433 000 dollars australiens (281 947 $) dans le cadre d’une escroquerie de rencontre en ligne. Elle a déclaré à l’agence australienne de renseignement financier, AUSTRAC, qu’elle ignorait que l’homme belge avec qui elle avait une relation en ligne depuis deux ans était un fraudeur, jusqu’à ce que la police se présente à sa porte.
« Les transferts prenaient souvent une demi-journée de travail. Je suis devenue assez experte dans l’utilisation des distributeurs automatiques de Bitcoin. »
Elle a expliqué avoir été encouragée par le fraudeur à investir dans le Bitcoin grâce à de faux documents le montrant ayant gagné 13 000 dollars australiens en une semaine. Elle a ainsi dépensé toutes ses économies en 18 mois.
Autres victimes et la réponse des autorités
Une autre femme dans la soixantaine a également été trompée après avoir cru répondre à une publicité légitime, perdant plus de 200 000 dollars. La police a inculpé une personne et a délivré des avis formels à d’autres au cours de cette opération visant à cibler des utilisateurs à haut risque.
Brendan Thomas, CEO d’AUSTRAC, a souligné qu’un volume important de transactions sur ces distributeurs était probablement illicite. La plupart des transactions signalées impliquaient des victimes, et une personne a été accusée de blanchiment d’argent. En outre, des individus considérés comme des mules étaient, dans certains cas, aussi des victimes d’escroqueries.
Réactions et mises en garde
Graeme Marshall, commandant de l’AFP, a déclaré que les victimes étaient souvent manipulées pour transférer des milliers de dollars, faisant écho à des fausses promesses d’amour ou de gains rapides.
« Si on vous garantit des profits rapides, cessez tout contact immédiatement et signalez-les. »
Il a également averti de ne pas envoyer d’argent si une entreprise ou une agence sollicitait un paiement en crypto-monnaie. L’AFP a noté que le système de signalement des cybercriminalités, ReportCyber, a reçu 150 rapports uniques d’escroqueries impliquant des distributeurs automatiques de crypto entre janvier 2024 et janvier 2025, avec des pertes dépassant 3,1 millions de dollars australiens.
Contexte réglementaire
Cette répression fait suite à l’annonce par AUSTRAC de nouvelles réglementations sur le fonctionnement des distributeurs automatiques de crypto, mises en œuvre le 3 juin, visant à lutter contre les escroqueries. En décembre dernier, l’agence avait également identifié la lutte contre la fraude liée aux crypto-monnaies comme une priorité pour 2025.
