Escroquerie romantique en cryptomonnaie
La victime autoproclamée d’une escroquerie romantique en cryptomonnaie, qui a récemment poursuivi Citibank pour ne pas avoir détecté les signaux d’alerte, a déposé une nouvelle plainte visant deux autres banques. Michael Zidell a intenté une action en justice contre East West Bank et Cathay Bank devant un tribunal fédéral de Californie, les accusant d’avoir « fermé les yeux sur leurs devoirs et obligations statutaires. » Il a affirmé avoir effectué 18 transferts totalisant près de 7 millions de dollars vers le compte des prétendus escrocs à East West Bank, ainsi que 13 transferts totalisant plus de 9,7 millions de dollars vers un compte chez Cathay Bank. Zidell avait déjà poursuivi Citibank le 24 juin, l’accusant d’avoir ignoré les signaux d’alerte dans 12 transferts totalisant environ 4 millions de dollars vers des comptes prétendument détenus par des escrocs. Cointelegraph a contacté East West Bank et Cathay General Bancorp, la société mère de Cathay Bank, pour obtenir un commentaire.
Investissements NFT escrocs réalisés dans une romance sur Facebook
Zidell a déclaré dans ses poursuites contre les banques que « Carolyn Parker, » une prétendue propriétaire d’entreprise, l’a contacté sur Facebook au début de 2023, et le couple a formé une relation romantique. Parker aurait informé Zidell un mois après le début de leur relation qu’elle avait gagné des millions en investissant dans des jetons non fongibles, lui suggérant de faire de même et le dirigeant vers une plateforme de trading. Zidell a décidé d’investir et, au cours des mois suivants, a déclaré avoir effectué 43 transferts totalisant plus de 20 millions de dollars vers divers comptes bancaires fournis par la plateforme, qui prétendait avoir besoin de traiter les fonds dans plusieurs banques en raison d’un grand volume de dépôts clients. Il a déclaré qu’en avril 2023, le site web de la plateforme « avait soudainement disparu, » emportant avec lui ses millions.
« Escroquerie romantique. Rug pull. Pig butchering. Ce ne sont là que quelques-uns des termes pour décrire l’escroquerie dont ont été victimes les plaignants. »
East West et Cathay auraient aidé à la fraude
Comme dans sa plainte contre Citibank, la dernière action en justice de Zidell cherche à tenir East West Bank et Cathay Bank responsables de négligence et en tant qu' »aideurs et complices » de fraude sur les valeurs mobilières. « Les défendeurs, par leur imprudence, ont matériellement aidé Parker et ses complices en ouvrant des comptes bancaires, en fournissant des services tels que des virements et en leur permettant d’être utilisés pour perpétrer l’escroquerie NFT Enterprise, » allègue la plainte. Celle-ci soutient également que les deux banques avaient un « devoir d’exercer une diligence raisonnable dans la surveillance des transactions suspectes, » mais « n’ont pas réussi à détecter des transactions clairement suspectes. » Zidell a déclaré que les « grands montants ronds de fonds, entre autres choses, auraient dû déclencher l’enquête de la banque sur l’activité suspecte. »
Banques responsables d’abus sur les personnes âgées
La plainte cherche également à tenir East West Bank et Cathay Bank responsables d' »aider et abetter l’abus des personnes âgées, » une accusation qu’il n’a pas formulée contre Citibank. Bien que Zidell ne mentionne pas son âge dans la plainte, la loi californienne définit une personne âgée comme étant celle de 65 ans et plus. Sa poursuite demande des dégâts-intérêts compensatoires, des frais juridiques et des intérêts lors d’un procès devant jury.
