Poursuite contre Unicoin, Inc.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment poursuivi Unicoin, Inc. et trois de ses dirigeants pour avoir trompé les investisseurs avec des allégations mensongères concernant des certificats prétendument liés à des paiements futurs d’actifs numériques. Selon le communiqué de la Commission, Unicoin aurait induit en erreur les investisseurs en promouvant des certificats offrant prétendument des droits à recevoir des jetons Unicoin—une forme d’actif numérique—ainsi qu’à travers une offre d’actions ordinaires de l’entreprise.
« Nous allégations qu’Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d’investisseurs avec des promesses fictives selon lesquelles ses jetons, lorsqu’ils seraient émis, seraient soutenus par des actifs réels, notamment un portefeuille international de biens immobiliers de valeur », a déclaré Mark Cave, directeur associé de la Division de l’application des lois de la SEC.
Il a également affirmé que la valeur des biens immobiliers d’Unicoin était largement exagérée, les valeurs réelles étant bien en deçà des affirmations de la société. Selon la SEC, la plupart des ventes de certificats étaient en grande partie fictives.
Rôle des dirigeants et tactiques de vente
Les principaux dirigeants de l’entreprise—le président du conseil d’administration Alex Konanykhin, Silvina Moschini, ancienne présidente et actuelle membre du conseil, et l’ancien directeur des investissements Alex Dominguez—sont accusés d’avoir joué un rôle central dans l’orchestration de l’escroquerie présumée. Cette action de la SEC vise à les tenir responsables.
La commission affirme qu’Unicoin a activement promu ses certificats de droits à travers des campagnes marketing très visibles, incluant des publicités dans de grands aéroports, sur des milliers de taxis à New York, dans des émissions télévisées et sur les réseaux sociaux.
De plus, Unicoin et ses dirigeants auraient convaincu plus de 5,000 investisseurs d’acheter des certificats de droits en faisant des déclarations trompeuses qui les décrivaient comme des actifs numériques « de nouvelle génération », sûrs, stables et rentables. Unicoin a prétendu que les jetons associés aux certificats étaient garantis par des milliards de dollars en biens immobiliers et en participations dans des entreprises avant leur introduction en bourse (IPO).
Cependant, les actifs réels de l’entreprise ne valaient qu’une fraction de cette somme. Malgré la vente de plus de 3 milliards de dollars de certificats de droits, Unicoin n’a levé que 110 millions de dollars.
Conformité et régulation
La société a aussi déformé la nature des certificats et des jetons, prétendant qu’ils étaient enregistrés auprès de la SEC ou aux États-Unis, ce qui était faux. La plainte de la SEC allègue encore qu’Unicoin et Konanykhin ont enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières en offrant et en vendant des certificats de droits sans enregistrement approprié.
Il est allégué que le président du conseil d’administration d’Unicoin aurait personnellement vendu plus de 37,9 millions de certificats de droits, prétendument pour offrir des tarifs réduits et atteindre des investisseurs initialement exclus de l’offre principale afin de préserver l’exemption déclarée par la société par rapport à l’enregistrement.
La présidente de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que les marchés de la cryptomonnaie se trouvent depuis longtemps dans un flou réglementaire. Elle a promis un cadre réglementaire pour ces marchés d’ici 2025.
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