Affaire de dissimulation de produits criminels à Beijing
Récemment, la Cour populaire intermédiaire de Beijing a examiné une affaire impliquant l’utilisation de transactions en cryptomonnaie pour dissimuler et déguiser des produits criminels. Le défendeur, M. Liu, a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison pour avoir facilité le transfert de produits criminels.
Détails de l’affaire
En août 2024, M. Liu a vendu des USDT (communément appelés U Coin) à M. He, sachant que l’argent détenu par M. He provenait d’un acte criminel, et a reçu 200 000 yuans en espèces. Les fonds concernés sont désormais introuvables. Lors de l’enquête, il a été établi que les 200 000 yuans transférés par M. Liu provenaient d’une escroquerie.
Le jugement final du tribunal a conclu que M. Liu, bien qu’il ait eu connaissance de la nature criminelle des produits, avait tout de même facilité leur transfert, ce qui constituait le crime de dissimulation et de déguisement de produits criminels.
Le tribunal a donc condamné M. Liu pour ce crime, lui infligeant une peine de 3 ans et 6 mois de prison, une amende de 40 000 yuans, et a ordonné la confiscation de ses gains illégaux.
Le message du juge
Le juge a souligné que les défendeurs dans les affaires de dissimulation et de déguisement de produits criminels adoptent souvent un comportement typique de recherche de profit, alimenté par un sentiment de chance. De nombreux défendeurs ne peuvent pas résister à la tentation de gains élevés à court terme et commettent des crimes.
Bien que la campagne de sensibilisation contre la fraude téléphonique se soit intensifiée, la plupart des défendeurs sont conscients que les actifs impliqués peuvent provenir d’activités frauduleuses. Cependant, certains continuent de croire à l’illusion que leurs actes de dissimulation et de déguisement sont difficiles à détecter, ou que, même s’ils sont découverts, les conséquences ne seront pas sévères, ce qui les pousse à défier la loi.
Le juge a rappelé à tous de rester vigilants face à toute demande déguisée en « transactions anormales » sous couvert de cryptomonnaie.
Il a mis en garde contre la tentation de soi-disant « frais », « écarts de prix » ou autres gains négligeables, et a conseillé de ne pas faire confiance aux promesses d’autrui pour participer à des transactions, des transferts ou des conversions de cryptomonnaie ou de fonds d’origine inconnue.
Savoir qu’il s’agit de produits criminels de quelqu’un d’autre tout en continuant à aider à la conversion, au transfert ou à l’encaissement peut constituer une violation du droit pénal, entraînant des sanctions pénales sévères pour dissimulation et déguisement de produits criminels.
(Workers’ Daily)
