L’Inde intensifie son offensive contre les r\u00e9seaux criminels mondiaux<\/strong> li\u00e9s aux cryptomonnaies, alors que les autorit\u00e9s saisissent des preuves cruciales et arr\u00eatent des acteurs cl\u00e9s dans une vaste affaire de fraude sur les actifs num\u00e9riques. L’augmentation des crimes financiers transfrontaliers li\u00e9s aux cryptomonnaies a pouss\u00e9 les autorit\u00e9s indiennes \u00e0 renforcer leur application de la loi, alors que les actifs num\u00e9riques deviennent centraux dans les op\u00e9rations de fraude transnationale.<\/p>\n Le Bureau central d’enqu\u00eate (CBI) a annonc\u00e9 le 4 octobre qu’il avait men\u00e9 des perquisitions coordonn\u00e9es<\/strong> \u00e0 l’\u00e9chelle nationale dans le cadre de l’affaire de fraude au jeton de cryptomonnaie HPZ, dans le cadre de son initiative en cours, l’Op\u00e9ration Chakra-V<\/strong>. Cette op\u00e9ration a conduit \u00e0 la saisie de preuves num\u00e9riques et financi\u00e8res significatives lors de raids \u00e0 Delhi NCR, Hyderabad et Bengaluru.<\/p>\n \u00ab\u00a0Ces fraudes ont \u00e9t\u00e9 facilit\u00e9es par la cr\u00e9ation de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s fictives, utilis\u00e9es pour ouvrir des comptes bancaires de mule,\u00a0\u00bb a expliqu\u00e9 le CBI, ajoutant : \u00ab\u00a0Les fonds collect\u00e9s aupr\u00e8s des victimes ont \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9s par ces comptes, convertis en cryptomonnaies, puis transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 l’ext\u00e9rieur de l’Inde par le biais de couches financi\u00e8res complexes et de routes de conversion crypto.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n L’enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’entre 2021 et 2023, des cybercriminels ont d\u00e9guis\u00e9 des pr\u00eats, des emplois et des sch\u00e9mas d’investissement pour escroquer des individus \u00e0 travers l’Inde. Les fonds collect\u00e9s aupr\u00e8s des victimes ont \u00e9t\u00e9 canalis\u00e9s par le biais d’entit\u00e9s fictives int\u00e9gr\u00e9es sur des plateformes fintech et d’agr\u00e9gation de paiements avant d’\u00eatre transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 l’\u00e9tranger par des canaux crypto.<\/p>\n \u00ab\u00a0L’affaire, enregistr\u00e9e sous les chefs d’accusation de conspiration criminelle, d’usurpation d’identit\u00e9 et de fraude, ainsi que d’infractions en vertu de la loi sur la technologie de l’information, concerne une conspiration criminelle \u00e9labor\u00e9e orchestr\u00e9e par des cerveaux bas\u00e9s \u00e0 l’\u00e9tranger en collusion avec des ressortissants indiens,\u00a0\u00bb a ajout\u00e9 le CBI, notant : \u00ab\u00a0Le CBI a arr\u00eat\u00e9 cinq accus\u00e9s pour leur implication active dans l’ex\u00e9cution de la fraude. Ils sont pr\u00e9sent\u00e9s devant le tribunal comp\u00e9tent conform\u00e9ment \u00e0 la proc\u00e9dure l\u00e9gale.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Les autorit\u00e9s ont d\u00e9clar\u00e9 que l’enqu\u00eate se poursuivait pour retracer l’ensemble du r\u00e9seau financier, identifier d’autres suspects et d\u00e9terminer la port\u00e9e mondiale de l’op\u00e9ration. L’agence a r\u00e9affirm\u00e9 son engagement \u00e0 lutter contre les crimes financiers facilit\u00e9s par le cyberespace gr\u00e2ce \u00e0 des enqu\u00eates num\u00e9riques avanc\u00e9es, une surveillance bas\u00e9e sur le renseignement et une collaboration inter-agences.<\/p>\n Malgr\u00e9 ces contr\u00f4les, les d\u00e9fenseurs des cryptomonnaies soutiennent que la technologie blockchain<\/em> elle-m\u00eame peut am\u00e9liorer la transparence et la tra\u00e7abilit\u00e9 lorsqu’elle est appliqu\u00e9e sous une surveillance r\u00e9glementaire efficace.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Offensive de l’Inde contre les r\u00e9seaux criminels li\u00e9s aux cryptomonnaies L’Inde intensifie son offensive contre les r\u00e9seaux criminels mondiaux li\u00e9s aux cryptomonnaies, alors que les autorit\u00e9s saisissent des preuves cruciales et arr\u00eatent des acteurs cl\u00e9s dans une vaste affaire de fraude sur les actifs num\u00e9riques. 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