La plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies OKX<\/strong> est l’une des premi\u00e8res \u00e0 r\u00e9agir face aux fonds associ\u00e9s au Huione Group<\/strong>, d\u00e9sign\u00e9 comme une pr\u00e9occupation majeure en mati\u00e8re de blanchiment d’argent par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, ce qui l’a effectivement exclu du syst\u00e8me financier am\u00e9ricain.<\/p>\n \u00ab\u00a0Huione Group a caus\u00e9 des dommages significatifs au secteur des cryptomonnaies\u2026 Nous restons engag\u00e9s \u00e0 offrir \u00e0 nos clients une plateforme de trading s\u00e9curis\u00e9e et fiable, et nous prendrons toutes les mesures n\u00e9cessaires pour pr\u00e9server la confiance que nos clients et les autorit\u00e9s r\u00e9glementaires placent dans nos produits et services,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 OKX dans un post publi\u00e9 le 15 octobre sur son compte X en chinois.<\/p>\n<\/blockquote>\n De plus, l’\u00e9change a pr\u00e9cis\u00e9 que tous les d\u00e9p\u00f4ts et retraits de cryptomonnaies li\u00e9s au Huione Group seraient soumis \u00e0 des enqu\u00eates de conformit\u00e9<\/strong>. En fonction des r\u00e9sultats, OKX pourrait geler des fonds ou m\u00eame r\u00e9silier des services de compte. Huione Group est un conglom\u00e9rat bas\u00e9 au Cambodge, accus\u00e9 de servir de plaque tournante financi\u00e8re pour des op\u00e9rations d’escroquerie \u00e0 l’\u00e9chelle mondiale. La d\u00e9cision d’OKX fait suite aux sanctions impos\u00e9es aux entit\u00e9s li\u00e9es au Huione Group.<\/p>\n Le 14 octobre, le R\u00e9seau de Lutte contre les Crimes Financiers des \u00c9tats-Unis (FinCEN)<\/strong> a d\u00e9sign\u00e9 le conglom\u00e9rat cambodgien en vertu de la section 311 de la loi USA PATRIOT<\/strong>, dans le cadre d’une r\u00e9pression contre un r\u00e9seau transnational d’escroquerie et de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars, li\u00e9 au Prince Group<\/strong> et \u00e0 d’autres op\u00e9rateurs r\u00e9gionaux.<\/p>\n Selon un rapport de la soci\u00e9t\u00e9 d’intelligence blockchain TRM Labs<\/strong> publi\u00e9 le m\u00eame jour, FinCEN a constat\u00e9 que Huione Group avait fourni une infrastructure financi\u00e8re \u00e0 plusieurs r\u00e9seaux de fraude en Asie du Sud-Est et avait facilit\u00e9 des milliards de dollars de transactions cryptographiques illicites, li\u00e9es \u00e0 des escroqueries d’investissement en ligne, \u00e0 la traite des \u00eatres humains et \u00e0 la cybercriminalit\u00e9.<\/p>\n \u00ab\u00a0La d\u00e9signation 311 interdit effectivement aux institutions financi\u00e8res am\u00e9ricaines de maintenir des comptes correspondants pour Huione ou de traiter des transactions en son nom, coupant ainsi l’entreprise du syst\u00e8me bancaire mondial,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 TRM Labs.<\/p>\n<\/blockquote>\n Cette derni\u00e8re action contre Huione fait suite \u00e0 un avis de proposition de r\u00e9glementation de FinCEN en mai 2025. \u00c0 cette \u00e9poque, l’agence avait affirm\u00e9 que Huione avait pr\u00e9tendument aid\u00e9 \u00e0 d\u00e9placer au moins 4 milliards de dollars<\/strong> de fonds illicites, dont la majorit\u00e9 provenait d’escroqueries en ligne, entre ao\u00fbt 2021 et janvier 2025.<\/p>\n Bien que les r\u00e9gulateurs aient pris des mesures contre Huione Group, celui-ci a continu\u00e9 \u00e0 op\u00e9rer en utilisant des domaines rebaptis\u00e9s, des services de paiement affili\u00e9s et des plateformes alternatives sur Telegram<\/strong> qui ont \u00e9merg\u00e9 pour le remplacer. Plus t\u00f4t cette ann\u00e9e, des chercheurs d’Elliptic ont d\u00e9couvert plus de 30 places de march\u00e9<\/strong> bas\u00e9es sur Telegram, lanc\u00e9es apr\u00e8s que Telegram a supprim\u00e9 tous les canaux publics de Huione Group en mai, suite \u00e0 l’avis de FinCEN.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" R\u00e9action d’OKX face aux pr\u00e9occupations de blanchiment d’argent La plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies OKX est l’une des premi\u00e8res \u00e0 r\u00e9agir face aux fonds associ\u00e9s au Huione Group, d\u00e9sign\u00e9 comme une pr\u00e9occupation majeure en mati\u00e8re de blanchiment d’argent par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, ce qui l’a effectivement exclu du syst\u00e8me financier am\u00e9ricain. \u00ab\u00a0Huione Group a caus\u00e9 des dommages significatifs au secteur des cryptomonnaies\u2026 Nous restons engag\u00e9s \u00e0 offrir \u00e0 nos clients une plateforme de trading s\u00e9curis\u00e9e et fiable, et nous prendrons toutes les mesures n\u00e9cessaires pour pr\u00e9server la confiance que nos clients et les autorit\u00e9s r\u00e9glementaires placent dans nos produits et services,\u00a0\u00bb<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10158,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[2874,2075,4162,65,3875,25,594,1923,2562,46,8825],"class_list":["post-10159","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-cambodia","tag-elliptic","tag-fincen","tag-hack","tag-huione-group","tag-legal","tag-okx","tag-telegram","tag-trm-labs","tag-usa","tag-usa-patriot-act"],"yoast_description":"OKX renforce ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent suite \u00e0 la d\u00e9signation de Huione Group par FinCEN pour ses liens avec des op\u00e9rations d'escroquerie mondiales.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10159"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10159\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10158"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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