L’Enforcement Directorate (ED)<\/strong> de l’Inde a saisi des cryptomonnaies<\/strong> d’une valeur de 286 millions de dollars<\/strong> dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Ils ont \u00e9galement annonc\u00e9 l’arrestation de Pavel Prozorov<\/strong>, le pr\u00e9tendu cerveau derri\u00e8re le sch\u00e9ma Ponzi multi-milliardaire d’OctaFX<\/strong>. Les autorit\u00e9s espagnoles ont arr\u00eat\u00e9 Prozorov en raison de son implication dans des cybercrimes<\/em> touchant plusieurs pays, selon un communiqu\u00e9 de l’ED.<\/p>\n L’ordre provisoire \u00e9mis en vertu de la Prevention of Money Laundering Act<\/strong> attache les avoirs en cryptomonnaies dans le cadre d’une enqu\u00eate en cours sur la plateforme de trading forex non autoris\u00e9e OctaFX<\/strong>. Cette plateforme aurait dup\u00e9 des investisseurs indiens pour un montant de 225 millions de dollars<\/strong> entre juillet 2022 et avril 2023. De plus, elle aurait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des b\u00e9n\u00e9fices d’environ 96 millions de dollars<\/strong> gr\u00e2ce \u00e0 une op\u00e9ration multi-pays qui a fonctionn\u00e9 de 2019 \u00e0 2024.<\/p>\n L’enqu\u00eate de l’ED a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’OctaFX op\u00e9rait \u00e0 travers un r\u00e9seau mondial complexe con\u00e7u pour \u00e9chapper \u00e0 la surveillance r\u00e9glementaire et pour dissimuler des fonds illicites \u00e0 travers plusieurs juridictions.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les activit\u00e9s de marketing \u00e9taient g\u00e9r\u00e9es par des entit\u00e9s bas\u00e9es dans les \u00eeles Vierges britanniques<\/strong>, tandis que des individus et des entit\u00e9s en Espagne<\/strong> h\u00e9bergeaient des serveurs et des op\u00e9rations de back-office. Des entit\u00e9s estoniennes g\u00e9raient les passerelles de paiement, des op\u00e9rations g\u00e9orgiennes fournissaient un support technique, et une entreprise bas\u00e9e \u00e0 Chypre<\/strong> servait d’entit\u00e9 holding pour les op\u00e9rations indiennes. Des entit\u00e9s bas\u00e9es \u00e0 Duba\u00ef<\/strong> supervisaient les activit\u00e9s indiennes par l’interm\u00e9diaire de promoteurs russes, tandis que des entit\u00e9s de Singapour<\/strong> facilitaient l’exportation de faux services pour blanchir des fonds \u00e0 l’\u00e9tranger.<\/p>\n OctaFX se pr\u00e9sentait comme une plateforme de trading forex en ligne pour le trading de devises, de mati\u00e8res premi\u00e8res et de cryptomonnaies, sans l’autorisation de la Reserve Bank of India<\/strong>. Les b\u00e9n\u00e9fices totaux provenant de l’Inde sont estim\u00e9s \u00e0 plus de 600 millions de dollars<\/strong>, une part significative de ce montant ayant \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e illicitement \u00e0 l’\u00e9tranger par le biais de fausses importations de logiciels et de services de recherche et d\u00e9veloppement.<\/p>\n Les fonds ont \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9s vers des entit\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par Prozorov en Espagne<\/strong>, en Estonie<\/strong>, en Russie<\/strong>, \u00e0 Hong Kong<\/strong>, \u00e0 Singapour<\/strong>, aux \u00c9mirats Arabes Unis<\/strong> et au Royaume-Uni<\/strong>. OctaFX a collect\u00e9 des fonds d’investisseurs par le biais de syst\u00e8mes de paiement UPI<\/strong> et de virements bancaires locaux. Ces fonds ont ensuite \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 travers des entit\u00e9s indiennes fictives et des comptes individuels avant d’\u00eatre dissimul\u00e9s \u00e0 travers plusieurs comptes de mules. Une partie des fonds blanchis a ensuite \u00e9t\u00e9 r\u00e9introduite en Inde en tant qu’investissement direct \u00e9tranger<\/strong>, cr\u00e9ant un flux circulaire qui obscurcissait leurs origines illicites.<\/p>\n L’ED a attach\u00e9 des actifs d’une valeur totale de 321 millions de dollars<\/strong> dans cette affaire, comprenant 19 propri\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res<\/strong> et un yacht de luxe<\/strong> en Espagne appartenant \u00e0 Prozorov. Ces saisies constituent l’une des actions d’application les plus significatives de l’Inde li\u00e9es \u00e0 la cryptomonnaie en vertu des lois sur le blanchiment d’argent.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lutte contre le blanchiment d’argent en Inde L’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a saisi des cryptomonnaies d’une valeur de 286 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Ils ont \u00e9galement annonc\u00e9 l’arrestation de Pavel Prozorov, le pr\u00e9tendu cerveau derri\u00e8re le sch\u00e9ma Ponzi multi-milliardaire d’OctaFX. Les autorit\u00e9s espagnoles ont arr\u00eat\u00e9 Prozorov en raison de son implication dans des cybercrimes touchant plusieurs pays, selon un communiqu\u00e9 de l’ED. Enqu\u00eate sur OctaFX L’ordre provisoire \u00e9mis en vertu de la Prevention of Money Laundering Act attache les avoirs en cryptomonnaies dans le cadre d’une enqu\u00eate en cours sur<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10258,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[8053,7836,49,2987,100,65,794,25,74,469,932,80,651],"class_list":["post-10259","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-british-virgin-islands","tag-cyprus","tag-dubai","tag-estonia","tag-georgia","tag-hack","tag-india","tag-legal","tag-russia","tag-singapore","tag-spain","tag-uae","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"L'ED de l'Inde saisit 286 millions de dollars en cryptomonnaies li\u00e9s au sch\u00e9ma Ponzi d'OctaFX et arr\u00eate le cerveau Pavel Prozorov dans le cadre d'une importante r\u00e9pression contre le blanchiment d'argent.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10259","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10259"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10259\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10258"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Enqu\u00eate sur OctaFX<\/h2>\n
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R\u00e9seau complexe et op\u00e9rations illicites<\/h2>\n
Saisies et cons\u00e9quences<\/h2>\n