Les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont arr\u00eat\u00e9 un ressortissant chinois recherch\u00e9 pour avoir pr\u00e9tendument dirig\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi crypto<\/strong> de plusieurs millions de dollars, ciblant pr\u00e8s de 100 personnes en Chine. Des policiers ont perquisitionn\u00e9 une r\u00e9sidence haut de gamme de trois \u00e9tages dans le district de Wang Thonglang \u00e0 Bangkok et ont arr\u00eat\u00e9 le suspect pr\u00e9sum\u00e9, Liang Ai-Bing<\/strong>.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs affirment que Liang faisait partie d’une op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e de cinq personnes qui a construit et promu une plateforme DeFi frauduleuse<\/strong> appel\u00e9e \u00ab\u00a0FINTOCH\u00a0\u00bb<\/em> entre d\u00e9cembre 2022 et mai 2023. Il louait la propri\u00e9t\u00e9 pour environ 4 645 dollars par mois<\/strong> depuis la fin de l’ann\u00e9e derni\u00e8re, vivant seul tout en \u00e9vitant les forces de l’ordre chinoises, selon un rapport des m\u00e9dias locaux. L’op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 rendue possible gr\u00e2ce \u00e0 une coop\u00e9ration en mati\u00e8re de renseignement entre la police tha\u00eflandaise et chinoise, conduisant \u00e0 un mandat de perquisition d\u00e9livr\u00e9 par un tribunal criminel.<\/p>\n \u00ab\u00a0Il semble que l’\u00e9quipe derri\u00e8re le Ponzi ait probablement escroqu\u00e9 31,6 millions de USDT sur BSC apr\u00e8s que les fonds aient \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s vers plusieurs adresses sur Tron\/Ethereum, et que des personnes aient signal\u00e9 qu’elles ne pouvaient pas retirer leurs fonds,\u00a0\u00bb a tweet\u00e9 l’enqu\u00eateur en cha\u00eene ZachXBT<\/strong> en mai 2023, r\u00e9v\u00e9lant l’escroquerie.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les autorit\u00e9s chinoises avaient pr\u00e9c\u00e9demment identifi\u00e9 les autres membres pr\u00e9sum\u00e9s comme Al Qing-Hua<\/strong>, Wu Jiang-Yan<\/strong>, Tang Zhen-Que<\/strong> et Zuo Lai-Jun<\/strong>. Zuo a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 en Chine et lib\u00e9r\u00e9 sous caution, tandis que les autres auraient fui.<\/p>\n La plateforme, pr\u00e9sent\u00e9e comme \u00ab\u00a0Morgan DF Fintoch\u00a0\u00bb<\/em>, a faussement revendiqu\u00e9 des liens avec Morgan Stanley<\/strong>, une affirmation que la banque d’investissement a publiquement r\u00e9fut\u00e9e en 2023, niant toute association avec le projet. FINTOCH a m\u00eame pr\u00e9sent\u00e9 un faux PDG nomm\u00e9 \u00ab\u00a0Bob Lambert\u00a0\u00bb<\/em>, dont la photo de profil \u00e9tait en r\u00e9alit\u00e9 celle de l’acteur Mike Provenzano<\/strong>, qui a apparu dans plusieurs courts m\u00e9trages et s\u00e9ries.<\/p>\n Malgr\u00e9 un avertissement de l’Autorit\u00e9 mon\u00e9taire de Singapour d\u00e9but mai 2023, les fondateurs ont r\u00e9ussi \u00e0 r\u00e9colter plus de 31 millions de dollars<\/strong> en fonds d’utilisateurs avant l’effondrement de la plateforme.<\/p>\n La plateforme de r\u00e9compenses pour bugs Immunefi<\/strong> a rapport\u00e9 que le rug pull<\/strong> de FINTOCH \u00e9tait l’un des deux incidents majeurs contribuant \u00e0 une augmentation de 63 % des pertes en crypto<\/strong> au deuxi\u00e8me trimestre 2023 par rapport \u00e0 la m\u00eame p\u00e9riode en 2022.<\/p>\n Liang fait face \u00e0 des accusations de possession ill\u00e9gale d’armes \u00e0 feu et d’entr\u00e9e ill\u00e9gale en Tha\u00eflande, les autorit\u00e9s coordonnant son extradition vers la Chine, selon le rapport. L’affaire FINTOCH pr\u00e9sente des similitudes avec des op\u00e9rations de fraude crypto plus larges qui ont d\u00e9vast\u00e9 des victimes dans le monde entier.<\/p>\n Plus t\u00f4t ce mois-ci, les \u00c9tats-Unis ont annonc\u00e9 qu’ils cherchaient \u00e0 saisir 127 271 BTC<\/strong>, d’une valeur de plus de 14,2 milliards de dollars<\/strong>, de Chen Zhi<\/strong>, fondateur du Prince Holding Group bas\u00e9 au Cambodge, dans une affaire impliquant des escroqueries crypto de \u00ab\u00a0pig butchering\u00a0\u00bb<\/em> o\u00f9 des individus trafiqu\u00e9s \u00e9taient contraints d’op\u00e9rer sous la menace de violence.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestation d’un suspect dans un sch\u00e9ma Ponzi crypto Les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont arr\u00eat\u00e9 un ressortissant chinois recherch\u00e9 pour avoir pr\u00e9tendument dirig\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi crypto de plusieurs millions de dollars, ciblant pr\u00e8s de 100 personnes en Chine. Des policiers ont perquisitionn\u00e9 une r\u00e9sidence haut de gamme de trois \u00e9tages dans le district de Wang Thonglang \u00e0 Bangkok et ont arr\u00eat\u00e9 le suspect pr\u00e9sum\u00e9, Liang Ai-Bing. Les enqu\u00eateurs affirment que Liang faisait partie d’une op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e de cinq personnes qui a construit et promu une plateforme DeFi frauduleuse appel\u00e9e \u00ab\u00a0FINTOCH\u00a0\u00bb entre d\u00e9cembre 2022 et mai 2023. 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