La police de Chypre<\/strong>, d’Espagne<\/strong> et d’Allemagne<\/strong> a arr\u00eat\u00e9 neuf individus en lien avec un r\u00e9seau de blanchiment d’argent<\/strong> li\u00e9 aux cryptomonnaies, ayant escroqu\u00e9 des victimes pour un montant total de 689 millions de dollars<\/strong> (600 millions d’euros<\/strong>). Cette op\u00e9ration, coordonn\u00e9e par Eurojust<\/strong>, l’agence de l’Union europ\u00e9enne pour la coop\u00e9ration en mati\u00e8re de justice p\u00e9nale, a eu lieu les 27 et 29 octobre, avec la participation des autorit\u00e9s fran\u00e7aises<\/strong> et belges<\/strong>.<\/p>\n Selon Eurojust, les membres de ce r\u00e9seau ont cr\u00e9\u00e9 des dizaines de sites et de plateformes d’investissement frauduleux, attirant leurs victimes par le biais des r\u00e9seaux sociaux<\/strong>, d’appels \u00e0 froid<\/strong>, de faux articles d’actualit\u00e9<\/strong> et de publicit\u00e9s mensong\u00e8res<\/strong> d’influenceurs. Ils promettaient des rendements \u00e9lev\u00e9s sur les investissements, mais lorsque les victimes transf\u00e9raient des cryptomonnaies, le r\u00e9seau blanchissait les fonds en utilisant plusieurs plateformes blockchain. Au total, le r\u00e9seau a r\u00e9ussi \u00e0 blanchir les 600 millions d’euros<\/strong> mentionn\u00e9s.<\/p>\n Les actions d’Eurojust ont permis la saisie de 919 000 dollars<\/strong> (800 000 euros<\/strong>) sur des comptes bancaires, de 476 760 dollars<\/strong> (415 000 euros<\/strong>) en cryptomonnaies et de 344 652 dollars<\/strong> (300 000 euros<\/strong>) en esp\u00e8ces.<\/p>\n Eurojust et les agences de police de l’UE ont pris connaissance de ce r\u00e9seau criminel \u00e0 la suite de plaintes de victimes, ce qui a conduit \u00e0 l’\u00e9tablissement d’une enqu\u00eate conjointe impliquant les forces de police fran\u00e7aises<\/strong> et belges<\/strong>. Cette enqu\u00eate s’est rapidement \u00e9largie pour inclure des procureurs et des agences en Allemagne<\/strong>, en Espagne<\/strong> et \u00e0 Chypre<\/strong>, qui, avec leurs partenaires fran\u00e7ais et belges, ont commenc\u00e9 \u00e0 planifier le d\u00e9mant\u00e8lement du r\u00e9seau.<\/p>\n Cette op\u00e9ration intervient apr\u00e8s que Burkhard M\u00fchl<\/strong> d’Europol, qui dirige le Centre europ\u00e9en de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et \u00e9conomique de l’agence, a averti que l’utilisation des cryptomonnaies \u00e0 des fins criminelles devient \u00ab\u00a0de plus en plus sophistiqu\u00e9e<\/em>\u00ab\u00a0. Elle se d\u00e9roule \u00e9galement alors que le co\u00fbt des escroqueries et fraudes li\u00e9es aux cryptomonnaies a atteint 12,4 milliards de dollars<\/strong> en 2024, selon des donn\u00e9es de Chainalysis<\/strong>, repr\u00e9sentant une augmentation par rapport aux trois ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes.<\/p>\n S’exprimant aupr\u00e8s de Decrypt<\/strong>, l’\u00e9quipe de presse d’Eurojust a confirm\u00e9 avoir constat\u00e9 \u00ab\u00a0une augmentation des cas signal\u00e9s \u00e0 Eurojust\u00a0\u00bb, bien qu’elle admette ne pas avoir une vue d’ensemble compl\u00e8te des cas totaux, car les agences des \u00c9tats membres de l’UE n’ont aucune obligation de signaler des cas individuels.<\/p>\n<\/blockquote>\n D’autres entreprises de renseignement attestent \u00e9galement que le probl\u00e8me ne fait que s’aggraver ces derniers mois et ann\u00e9es. Ari Redbord<\/strong>, vice-pr\u00e9sident et responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs<\/strong>, a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Decrypt que les sch\u00e9mas d’investissement frauduleux sont l’une des plus grandes et des plus rapides sources de fonds illicites dans le secteur des cryptomonnaies. \u00ab\u00a0Selon les donn\u00e9es de TRM Labs, plus de 53 milliards de dollars<\/strong> en escroqueries et fraudes ont \u00e9t\u00e9 suivis dans l’industrie depuis 2023 – et ce chiffre est presque certainement sous-estim\u00e9\u00a0\u00bb, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n En effet, TRM Labs estime qu’entre 15 %<\/strong> et 20 %<\/strong> seulement des victimes signalent leurs pertes, ce qui implique que le chiffre r\u00e9el serait consid\u00e9rablement plus \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n Redbord a affirm\u00e9 que de nombreuses escroqueries d’investissement deviennent plus sophistiqu\u00e9es, utilisant l’ing\u00e9nierie sociale en ligne ou m\u00eame des tromperies romantiques. \u00ab\u00a0Les escrocs \u00e9tablissent la confiance pendant des jours, voire des mois, via des applications de messagerie, des r\u00e9seaux sociaux ou des sites de rencontres\u00a0\u00bb, a-t-il expliqu\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Une fois qu’ils ont \u00e9tabli un rapport, ils guident les victimes vers de fausses plateformes de trading ou des sites d’investissement qui semblent professionnels, souvent accompagn\u00e9s de tableaux de bord montrant de faux b\u00e9n\u00e9fices.\u00a0\u00bb En g\u00e9n\u00e9ral, toute cryptomonnaie envoy\u00e9e aux criminels dans le cadre de leur escroquerie sera \u00ab\u00a0rapidement convertie en stablecoins et blanchie \u00e0 travers un r\u00e9seau d’interm\u00e9diaires\u00a0\u00bb, tels que des courtiers de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 et des \u00e9changes non autoris\u00e9s.<\/p>\n La meilleure d\u00e9fense contre de tels dangers, a affirm\u00e9 Redbord, est d’adopter un scepticisme sain<\/strong>, en particulier si vous \u00eates approch\u00e9 directement avec des promesses de rendements \u00e9lev\u00e9s par quelqu’un que vous n’avez jamais rencontr\u00e9 auparavant. \u00ab\u00a0Aucune opportunit\u00e9 d’investissement l\u00e9gitime – en cryptomonnaie ou ailleurs – ne peut garantir des b\u00e9n\u00e9fices\u00a0\u00bb, a-t-il averti. \u00ab\u00a0Soyez prudent face aux conseils d’investissement non sollicit\u00e9s sur les r\u00e9seaux sociaux ou les applications de messagerie, et ne transf\u00e9rez jamais de fonds vers un portefeuille personnel ou une adresse tierce contr\u00f4l\u00e9e par quelqu’un que vous ne connaissez pas.\u00a0\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestation d’un r\u00e9seau de blanchiment d’argent li\u00e9 aux cryptomonnaies La police de Chypre, d’Espagne et d’Allemagne a arr\u00eat\u00e9 neuf individus en lien avec un r\u00e9seau de blanchiment d’argent li\u00e9 aux cryptomonnaies, ayant escroqu\u00e9 des victimes pour un montant total de 689 millions de dollars (600 millions d’euros). 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