Un juge de la Haute Cour espagnole a ordonn\u00e9 la d\u00e9tention provisoire sans caution<\/strong> d’\u00c1lvaro Romillo Castillo, entrepreneur en cryptomonnaie, accus\u00e9 d’avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma pyramidal<\/strong> ayant fraud\u00e9 des investisseurs pour un montant de 300 millions de dollars<\/strong>. Cette d\u00e9cision fait suite \u00e0 des all\u00e9gations selon lesquelles Romillo aurait con\u00e7u un syst\u00e8me frauduleux qui a tromp\u00e9 de nombreux investisseurs. L’ordre de d\u00e9tention a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis en raison des pr\u00e9occupations des enqu\u00eateurs, qui ont d\u00e9tect\u00e9 des transferts de fonds r\u00e9cents \u00e0 l’\u00e9tranger<\/strong>, laissant craindre qu’il ne tente de fuir.<\/p>\n Selon des rapports locaux, Romillo a r\u00e9cemment attir\u00e9 l’attention apr\u00e8s avoir admis avoir financ\u00e9 la campagne \u00e9lectorale europ\u00e9enne de Luis P\u00e9rez<\/strong>, leader du parti politique d’extr\u00eame droite Se Acab\u00f3 La Fiesta (SALF)<\/strong>. Des agents de l’Unit\u00e9 Op\u00e9rationnelle Centrale (UCO) de la Garde Civile ont arr\u00eat\u00e9 Romillo le 6 novembre<\/strong>. Le juge a pris cette d\u00e9cision apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 que Romillo pr\u00e9sentait un risque \u00e9lev\u00e9<\/strong> de ne pas se pr\u00e9senter \u00e0 son audience pr\u00e9vue vendredi.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs, en collaboration avec l’Agence fiscale espagnole, avaient d\u00e9j\u00e0 retrac\u00e9 33,5 millions de dollars<\/strong> de mouvements d’argent r\u00e9cents \u00e0 l’\u00e9tranger. Romillo fait face \u00e0 des accusations graves, notamment de fraude<\/strong>, d’appartenance \u00e0 une organisation criminelle<\/strong> et de blanchiment d’argent<\/strong>. Ces accusations d\u00e9coulent de sa cr\u00e9ation et de son exploitation du Madeira Invest Club (MIC)<\/strong>, que la Commission nationale du march\u00e9 des valeurs mobili\u00e8res (CNMV) a qualifi\u00e9 de \u00ab\u00a0salle de march\u00e9 financi\u00e8re\u00a0\u00bb. Le MIC aurait promis aux investisseurs des rendements annuels minimums de 20 %<\/strong> en levant des fonds pour des actifs de grande valeur tels que l’art virtuel, l’or, des bateaux, des voitures et d’autres biens de luxe.<\/p>\n Les autorit\u00e9s soup\u00e7onnent Romillo d’avoir syst\u00e9matiquement d\u00e9tourn\u00e9 des fonds<\/strong> de la plateforme pour financer ses propres acquisitions. Lors de son interrogatoire, il a d\u00e9fendu ses actions en affirmant qu’il avait l’intention de rembourser<\/strong> les 2 700 investisseurs<\/strong> affect\u00e9s. Il a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 avoir rembours\u00e9 de nombreuses victimes en esp\u00e8ces, bien qu’il n’ait pas pu fournir de preuves tangibles. Son t\u00e9moignage a soulev\u00e9 des doutes en raison de contradictions<\/strong> concernant ses possessions et son style de vie.<\/p>\n Selon le juge, Romillo a utilis\u00e9 sa popularit\u00e9 sur les r\u00e9seaux sociaux pour diriger une \u00ab\u00a0entreprise frauduleuse de collecte de fonds de masse\u00a0\u00bb entre janvier 2023 et septembre 2024, d\u00e9tournant les fonds des investisseurs vers sa propre richesse.<\/p>\n<\/blockquote>\n Plusieurs groupes de poursuite ont soutenu la demande r\u00e9ussie du procureur pour son emprisonnement imm\u00e9diat<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" D\u00e9tention d’\u00c1lvaro Romillo Castillo Un juge de la Haute Cour espagnole a ordonn\u00e9 la d\u00e9tention provisoire sans caution d’\u00c1lvaro Romillo Castillo, entrepreneur en cryptomonnaie, accus\u00e9 d’avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma pyramidal ayant fraud\u00e9 des investisseurs pour un montant de 300 millions de dollars. 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