L’histoire des cryptomonnaies<\/strong> est jalonn\u00e9e d’escroqueries, et un nouveau chapitre s’est ouvert, s’\u00e9tendant sur plusieurs continents et impliquant des milliards de dollars. Les procureurs britanniques ont condamn\u00e9 Zhimin Qian<\/strong>, \u00e9galement connue sous le nom de Yadi Zhang<\/strong>, pour avoir orchestr\u00e9 une fraude d’investissement de type Ponzi op\u00e9rant en Chine. Ce sch\u00e9ma a attir\u00e9 plus de 100 000 investisseurs<\/strong> qui ont collectivement investi des milliards dans ce qui semblait \u00eatre une entreprise de gestion de patrimoine l\u00e9gitime.<\/p>\n Qian a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e \u00e0 York<\/strong> en 2024 apr\u00e8s plusieurs ann\u00e9es de cavale et a plaid\u00e9 coupable devant un tribunal de Londres en septembre 2025 pour des accusations d’acquisition de biens criminels et de blanchiment d’argent. Le 11 novembre, elle a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 11 ans et 8 mois de prison<\/strong> par la Southwark Crown Court. Les autorit\u00e9s ont d\u00e9clar\u00e9 que sa condamnation faisait suite \u00e0 l’une des enqu\u00eates financi\u00e8res les plus complexes jamais men\u00e9es par la Metropolitan Police, impliquant une coordination internationale et un tra\u00e7age d\u00e9taill\u00e9 des actifs num\u00e9riques.<\/p>\n Au cours de l’enqu\u00eate, la police britannique a d\u00e9couvert un cache de cryptomonnaies exceptionnellement important li\u00e9 \u00e0 la fraude. Plus de 61 000 Bitcoin (BTC)<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 saisis, ce qui en fait l’une des plus grandes r\u00e9cup\u00e9rations de cryptomonnaies confirm\u00e9es au Royaume-Uni. \u00c0 des valeurs de march\u00e9 pendant les proc\u00e9dures, ce montant valait 5 milliards de livres<\/strong>, soit environ 6,55 milliards de dollars<\/strong>. Des proc\u00e9dures de r\u00e9cup\u00e9ration civile sont toujours en cours pour d\u00e9terminer comment ces fonds seront restitu\u00e9s aux victimes.<\/p>\n Entre 2014 et 2017, Zhimin Qian a dirig\u00e9 une op\u00e9ration d’investissement \u00e0 grande \u00e9chelle en Chine \u00e0 travers une entreprise appel\u00e9e Lantian Gerui<\/strong>. Le sch\u00e9ma ciblait des investisseurs ordinaires avec des promesses de rendements exceptionnellement \u00e9lev\u00e9s, attirant des milliards de dollars d’investissements. Apr\u00e8s l’effondrement du sch\u00e9ma et plusieurs poursuites, Qian a quitt\u00e9 la Chine en juillet 2017 avec un portefeuille num\u00e9rique contenant des dizaines de milliers de Bitcoin.<\/p>\n Elle est entr\u00e9e au Royaume-Uni en septembre 2017 en utilisant un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis<\/strong>. Les autorit\u00e9s britanniques ont ensuite confirm\u00e9 son arriv\u00e9e et ses d\u00e9placements \u00e0 travers l’Europe sous plusieurs alias. Elle a gard\u00e9 un profil bas tout en g\u00e9rant la conversion des produits de la fraude en cryptomonnaies et en esp\u00e8ces.<\/p>\n Sa strat\u00e9gie de blanchiment impliquait de passer entre fiat et crypto, de r\u00e9partir les fonds sur plusieurs portefeuilles et interm\u00e9diaires, et d’essayer de r\u00e9introduire des actifs dans l’\u00e9conomie par le biais d’achats de luxe et de biens immobiliers de grande valeur. Le camouflage a commenc\u00e9 \u00e0 se d\u00e9faire lorsque des activit\u00e9s financi\u00e8res suspectes li\u00e9es \u00e0 des transactions immobili\u00e8res ont d\u00e9clench\u00e9 des alertes transfrontali\u00e8res.<\/p>\n Les autorit\u00e9s britanniques ont lanc\u00e9 une enqu\u00eate plus approfondie, et en avril 2024, des agents de la Metropolitan Police ont arr\u00eat\u00e9 Qian \u00e0 York avec son associ\u00e9, Seng Hok Ling<\/strong>. Les enqu\u00eateurs ont saisi des dispositifs \u00e9lectroniques crypt\u00e9s, de faux passeports, de l’argent liquide, de l’or et plus de 61 000 Bitcoin, qui ont ensuite \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9s comme provenant du r\u00e9seau de blanchiment.<\/p>\n Les victimes de la fraude Lantian Gerui ont demand\u00e9 que les Bitcoin saisis leur soient restitu\u00e9s plut\u00f4t que conserv\u00e9s par l’\u00c9tat britannique. Des repr\u00e9sentants l\u00e9gaux agissant pour plusieurs groupes de victimes ont d\u00e9clar\u00e9 publiquement que la cryptomonnaie gel\u00e9e est la propri\u00e9t\u00e9 l\u00e9gitime de ces investisseurs fraud\u00e9s. Les avocats William Glover<\/strong> et Stephen Cartwright<\/strong> ont soutenu que les victimes ont droit \u00e0 la r\u00e9cup\u00e9ration de leurs actifs \u00e0 partir des Bitcoin actuellement d\u00e9tenus sous la juridiction britannique.<\/p>\n En vertu de la Proceeds of Crime Act<\/strong> du Royaume-Uni, les victimes cherchant restitution doivent postuler en vertu de la Section 281 pour revendiquer un int\u00e9r\u00eat de propri\u00e9t\u00e9 dans les actifs confisqu\u00e9s. Le Crown Prosecution Service a confirm\u00e9 qu’il retarderait toute demande de transfert en vertu de la Section 266 tout en laissant aux parties concern\u00e9es le temps de demander des conseils juridiques et de d\u00e9poser des r\u00e9clamations.<\/p>\n Deux grandes questions juridiques ont \u00e9merg\u00e9 des proc\u00e9dures. La premi\u00e8re concerne la mani\u00e8re dont la restitution devrait \u00eatre \u00e9valu\u00e9e : l’indemnisation devrait-elle correspondre aux pertes initiales exprim\u00e9es en renminbi ou \u00e0 la valeur marchande actuelle des Bitcoin saisis, qui a fortement augment\u00e9 depuis leur confiscation ? La deuxi\u00e8me question concerne la mani\u00e8re dont les revendications internationales concurrentes seront concili\u00e9es.<\/p>\n Les procureurs ont propos\u00e9 un cadre de compensation supervis\u00e9 par le tribunal pour g\u00e9rer la distribution des fonds et traiter les revendications qui se chevauchent de plusieurs juridictions.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le plan est toujours sous examen judiciaire et pourrait faire face \u00e0 des d\u00e9fis concernant l’application et la priorisation parmi les demandeurs. De nombreuses victimes ont d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u une compensation partielle par le biais de m\u00e9canismes \u00e9tablis en Chine, bien qu’un nombre consid\u00e9rable reste impay\u00e9 et cherche maintenant \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer par le biais des tribunaux britanniques.<\/p>\n Les premi\u00e8res ann\u00e9es des cryptomonnaies ont \u00e9t\u00e9 t\u00e9moins de certains des plus grands crimes financiers de l’histoire num\u00e9rique. Des affaires telles que OneCoin<\/strong> et PlusToken<\/strong> ont expos\u00e9 comment les r\u00e9seaux de fraude op\u00e9raient avant l’\u00e9mergence des syst\u00e8mes de conformit\u00e9 modernes. Les m\u00e9thodes de blanchiment d’argent ont \u00e9volu\u00e9 rapidement \u00e0 mesure que ces scandales se d\u00e9roulaient.<\/p>\n Les criminels s’appuyaient sur des \u00e9changes mal r\u00e9glement\u00e9s et des portefeuilles de garde pour cacher des fonds vol\u00e9s. \u00c0 mesure que ces canaux se resserraient, le blanchiment a commenc\u00e9 \u00e0 passer par des outils d’obscurcissement sur cha\u00eene tels que des m\u00e9langeurs, des protocoles de finance d\u00e9centralis\u00e9e et des ponts inter-cha\u00eenes.<\/p>\n Des groupes de hackers li\u00e9s \u00e0 des \u00c9tats ont commenc\u00e9 \u00e0 utiliser le vol de cryptomonnaies pour acc\u00e9der \u00e0 des actifs \u00e9trangers convertibles. Les autorit\u00e9s et les r\u00e9gulateurs ont \u00e9largi leur approche en r\u00e9ponse, rendant possible le tra\u00e7age de l’argent num\u00e9rique \u00e0 travers plusieurs cha\u00eenes, conduisant \u00e0 des saisies et des poursuites coordonn\u00e9es.<\/p>\n La r\u00e9cup\u00e9ration des actifs vol\u00e9s reste un d\u00e9fi technique et juridique. Les enqu\u00eateurs peuvent saisir de grandes quantit\u00e9s lorsque la propri\u00e9t\u00e9 du portefeuille est prouv\u00e9e, mais la restitution est souvent bloqu\u00e9e en raison de diff\u00e9rends sur l’\u00e9valuation et la juridiction. La v\u00e9ritable victime reste l’utilisateur, et la boucle perdure.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Comment la crypto-reine chinoise a-t-elle construit un empire Bitcoin de 6,5 milliards de dollars ? L’histoire des cryptomonnaies est jalonn\u00e9e d’escroqueries, et un nouveau chapitre s’est ouvert, s’\u00e9tendant sur plusieurs continents et impliquant des milliards de dollars. 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Strat\u00e9gies de blanchiment<\/h2>\n
Demandes de restitution<\/h2>\n
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\n
\u00c9volution des m\u00e9thodes de blanchiment<\/h2>\n
Conclusion<\/h2>\n