Binance et son co-fondateur, Changpeng Zhao<\/strong>, ont \u00e9t\u00e9 confront\u00e9s \u00e0 un nouveau proc\u00e8s lundi, all\u00e9guant que l’\u00e9change avait mis en place un syst\u00e8me sur une p\u00e9riode de six ans permettant des transactions en cryptomonnaie li\u00e9es au Hamas<\/strong>. La plainte, d\u00e9pos\u00e9e devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral dans le Dakota du Nord, constitue une nouvelle action civile accusant la soci\u00e9t\u00e9 de faciliter des transactions associ\u00e9es \u00e0 des groupes que les \u00c9tats-Unis d\u00e9signent comme des organisations terroristes<\/strong>.<\/p>\n D’autres affaires similaires incluent Raanan et al. v. Binance Holdings Limited<\/em> dans le tribunal de district du sud de New York et Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.<\/em> Engag\u00e9e par plus de 300 familles d’Am\u00e9ricains tu\u00e9s ou bless\u00e9s lors d’attaques attribu\u00e9es au Hamas, la plainte affirme que la structure d’entreprise et les pratiques de conformit\u00e9 de Binance ont permis aux utilisateurs li\u00e9s \u00e0 des groupes terroristes de d\u00e9placer des fonds via l’\u00e9change de cryptomonnaies centralis\u00e9.<\/p>\n \u00ab\u00a0Binance n’a pas seulement fourni sciemment des services financiers au Hamas ; elle a activement tent\u00e9 de prot\u00e9ger ses clients li\u00e9s au Hamas et leurs fonds de l’examen des r\u00e9gulateurs ou des forces de l’ordre am\u00e9ricaines – une pratique qui se poursuit jusqu’\u00e0 ce jour,\u00a0\u00bb indique une copie de la plainte fournie \u00e0 Decrypt par les avocats des plaignants de Willkie Farr & Gallagher LLP.<\/p>\n<\/blockquote>\n La plainte affirme que Binance s’est appuy\u00e9e sur des portefeuilles group\u00e9s, une tenue de dossiers limit\u00e9e et des v\u00e9rifications d’identit\u00e9 faibles, ce que les plaignants soutiennent a rendu difficile la d\u00e9termination de l’identit\u00e9 des personnes effectuant des transactions sur la plateforme.<\/p>\n \u00ab\u00a0Nous croyons que ces all\u00e9gations montrent clairement que Binance porte une responsabilit\u00e9 pour les attaques du 7 octobre,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 l’ancien ambassadeur Lee Wolosky<\/strong>, repr\u00e9sentant les victimes, \u00e0 Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n Wolosky, qui a pr\u00e9c\u00e9demment \u00e9t\u00e9 directeur des menaces transnationales au Conseil de s\u00e9curit\u00e9 nationale des \u00c9tats-Unis sous les pr\u00e9sidents Clinton et Bush, a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que Binance \u00ab\u00a0doit \u00eatre tenue responsable, et elle le sera.\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n L’assaut du Hamas le 7 octobre 2023 a entra\u00een\u00e9 la mort de plus de 1 200 personnes, dont au moins 809 civils, avec environ 252 personnes prises en otage, selon un rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU citant les autorit\u00e9s isra\u00e9liennes.<\/p>\n La plainte s’ouvre sur des all\u00e9gations concernant la mani\u00e8re dont Binance \u00e9tait structur\u00e9e et fonctionnait pendant la p\u00e9riode en question. Elle affirme que l’\u00e9change op\u00e9rait \u00e0 travers un r\u00e9seau d’entit\u00e9s offshore pr\u00e9tendument contr\u00f4l\u00e9es par Changpeng Zhao, ne maintenait pas de si\u00e8ge fixe, et s’appuyait sur une garde collective et une tenue de dossiers \u00e0 court terme. Ces choix de conception ont cr\u00e9\u00e9 un environnement o\u00f9 l’identification des utilisateurs individuels ou le suivi de transferts sp\u00e9cifiques est devenu difficile, m\u00eame si l’activit\u00e9 sur la plateforme a augment\u00e9, selon la plainte.<\/p>\n La plainte all\u00e8gue que les d\u00e9cisions de Zhao ont dissimul\u00e9 certaines transactions aux autorit\u00e9s am\u00e9ricaines et qu’il a ordonn\u00e9 aux employ\u00e9s de d\u00e9guiser les emplacements des clients pour induire les r\u00e9gulateurs en erreur.<\/p>\n Les probl\u00e8mes juridiques de Binance se sont intensifi\u00e9s en 2023 lorsque la soci\u00e9t\u00e9 a accept\u00e9 un r\u00e8glement de 4,3 milliards de dollars<\/strong> avec les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines pour des violations des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions. Zhao a plaid\u00e9 coupable de ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) efficace et a d\u00e9missionn\u00e9 de son poste de PDG dans le cadre de l’accord. Il a purg\u00e9 une courte peine f\u00e9d\u00e9rale avant de recevoir un pardon pr\u00e9sidentiel du pr\u00e9sident Donald Trump le mois dernier.<\/p>\n \u00ab\u00a0Peu importe combien un \u00e9change effectue de v\u00e9rifications d’identit\u00e9, il n’y a finalement aucun lien entre cette identit\u00e9 et les adresses d’envoi ou de r\u00e9ception de la contrepartie sur n’importe quelle cha\u00eene,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Wolosky, ajoutant que le sch\u00e9ma est \u00ab\u00a0incroyablement courant\u00a0\u00bb<\/strong> et que \u00ab\u00a0la technologie pour l’arr\u00eater n’existe pas, donc c’est rampant.\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n Bloomberg a \u00e9t\u00e9 le premier \u00e0 rapporter l’affaire de lundi. Decrypt a contact\u00e9 Binance pour obtenir un commentaire.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Proc\u00e8s contre Binance Binance et son co-fondateur, Changpeng Zhao, ont \u00e9t\u00e9 confront\u00e9s \u00e0 un nouveau proc\u00e8s lundi, all\u00e9guant que l’\u00e9change avait mis en place un syst\u00e8me sur une p\u00e9riode de six ans permettant des transactions en cryptomonnaie li\u00e9es au Hamas. La plainte, d\u00e9pos\u00e9e devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral dans le Dakota du Nord, constitue une nouvelle action civile accusant la soci\u00e9t\u00e9 de faciliter des transactions associ\u00e9es \u00e0 des groupes que les \u00c9tats-Unis d\u00e9signent comme des organisations terroristes. Accusations et plaintes D’autres affaires similaires incluent Raanan et al. v. 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R\u00e9actions et cons\u00e9quences<\/h2>\n
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Structure et fonctionnement de Binance<\/h2>\n
Probl\u00e8mes juridiques et d\u00e9clarations<\/h2>\n
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