Interpol<\/strong> a officiellement reconnu que la fraude li\u00e9e aux crypto-monnaies est d\u00e9sormais au c\u0153ur d’une vaste industrie de scams, d\u00e9signant ce r\u00e9seau comme une menace criminelle transnationale<\/strong>. Les agences de la loi \u00e0 l’\u00e9chelle mondiale s’efforcent de renforcer la coordination autour de ces flux financiers. Les pays membres de l’Organisation internationale de police criminelle ont approuv\u00e9 une r\u00e9solution lors de son Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 Marrakech cette semaine, selon un communiqu\u00e9 public.<\/p>\n L’organisation a d\u00e9clar\u00e9 que ces r\u00e9seaux s’appuient sur la traite des \u00eatres humains<\/strong>, la fraude en ligne<\/strong> et le travail forc\u00e9<\/strong>, touchant d\u00e9sormais des victimes provenant de plus de soixante pays.<\/p>\n \u00ab\u00a0Souvent sous le pr\u00e9texte d’emplois lucratifs \u00e0 l’\u00e9tranger, les victimes sont traffiqu\u00e9es dans des compounds o\u00f9 elles sont forc\u00e9es d’ex\u00e9cuter des sch\u00e9mas illicites tels que le phishing vocal, les arnaques romantiques, la fraude \u00e0 l’investissement et les arnaques en crypto-monnaies ciblant des individus \u00e0 travers le monde,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 l’organisation.<\/p>\n<\/blockquote>\n La r\u00e9solution d\u00e9crit des groupes criminels recrutant des victimes avec de fausses offres d’emploi et les transportant vers des compounds o\u00f9 elles sont contraintes de mener des sch\u00e9mas d’investissement, des arnaques romantiques et des fraudes li\u00e9es aux crypto-monnaies, parmi d’autres activit\u00e9s ill\u00e9gales.<\/p>\n Interpol a pr\u00e9cis\u00e9 que les groupes op\u00e9rant ces centres de scams utilisent des technologies avanc\u00e9es<\/strong> \u00ab\u00a0pour tromper les victimes et masquer leurs op\u00e9rations\u00a0\u00bb, avec des r\u00e9seaux criminels transfrontaliers d’une nature hautement adaptable<\/strong>. Le mod\u00e8le de centre de scam a d’abord attir\u00e9 l’attention internationale en Asie du Sud-Est, o\u00f9 des compounds au Myanmar, au Cambodge et au Laos ont \u00e9t\u00e9 document\u00e9s comme des sites de traite \u00e0 grande \u00e9chelle et de fraude en ligne contrainte.<\/p>\n Les victimes de la traite des \u00eatres humains li\u00e9es aux arnaques provenaient de cette r\u00e9gion, ainsi que de Chine<\/strong> et Inde<\/strong>, \u00e0 partir de janvier 2023. D’ici mai de la m\u00eame ann\u00e9e, cela s’\u00e9tait \u00e9tendu \u00e0 certaines r\u00e9gions de Russie<\/strong>, \u00e0 des parties de Colombie<\/strong>, aux pays c\u00f4tiers d’Afrique de l’Est<\/strong>, ainsi qu’\u00e0 certaines parties du Royaume-Uni<\/strong>, comme observ\u00e9 dans un rapport distinct d’Interpol.<\/p>\n Les op\u00e9rations de \u00ab\u00a0pig-butchering\u00a0\u00bb<\/strong> ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 mises en lumi\u00e8re. Les liens du r\u00e9seau criminel avec la crypto-monnaie ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9s pour la premi\u00e8re fois en juillet dernier, lorsqu’un march\u00e9 en ligne op\u00e9r\u00e9 par Huione Group<\/strong>, un conglom\u00e9rat financier bas\u00e9 au Cambodge, a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 avoir trait\u00e9 plus de 11 milliards de dollars<\/strong> en transactions crypto li\u00e9es aux op\u00e9rateurs de scams. D’ici mai de cette ann\u00e9e, le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain avait d\u00e9cid\u00e9 de couper le groupe du syst\u00e8me financier am\u00e9ricain apr\u00e8s avoir all\u00e9gu\u00e9 plus de 4 milliards de dollars<\/strong> d’activit\u00e9s de blanchiment li\u00e9es aux op\u00e9rations de scams.<\/p>\n \u00ab\u00a0Il y a quelques ann\u00e9es, les flux provenant des op\u00e9rations de pig-butchering suivaient des chemins relativement pr\u00e9visibles \u00e0 travers les \u00e9changes traditionnels. Aujourd’hui, ils d\u00e9pendent beaucoup plus des stablecoins, des cha\u00eenes \u00e0 faibles frais et des \u00e9changes rapides entre cha\u00eenes pour fragmenter le mouvement et gagner du temps,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Ari Redbord, un ancien fonctionnaire du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor.<\/p>\n<\/blockquote>\n TRM Labs a \u00e9galement constat\u00e9 \u00ab\u00a0une utilisation plus intensive des r\u00e9seaux de blanchiment d’argent chinois, des courtiers OTC et des infrastructures de retrait informelles – toutes contribuant \u00e0 aider les op\u00e9rateurs \u00e0 d\u00e9placer de la valeur en dehors de la port\u00e9e des contr\u00f4les financiers traditionnels,\u00a0\u00bb a ajout\u00e9 Redbord.<\/p>\n \u00ab\u00a0Mais l’histoire n’est pas unilat\u00e9rale : alors que l’attention des forces de l’ordre s’est intensifi\u00e9e, les r\u00e9seaux de scams ont chang\u00e9 leur fa\u00e7on de d\u00e9placer de l’argent, et les d\u00e9fenseurs se sont \u00e9galement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9s,\u00a0\u00bb a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n La r\u00e9solution d’Interpol est \u00ab\u00a0une partie d’un changement international plus large,\u00a0\u00bb a ajout\u00e9 Redbord. Avec les \u00c9tats-Unis lan\u00e7ant r\u00e9cemment une force d’intervention, \u00ab\u00a0les partenaires \u00e0 travers l’Asie et l’Europe\u00a0\u00bb sont d\u00e9sormais \u00ab\u00a0de plus en plus align\u00e9s sur les typologies li\u00e9es aux scams aliment\u00e9s par la traite.\u00a0\u00bb Bien que de tels r\u00e9seaux \u00ab\u00a0prosp\u00e8rent sur des coutures transfrontali\u00e8res,\u00a0\u00bb celles-ci se \u00ab\u00a0r\u00e9tr\u00e9cissent\u00a0\u00bb de sorte que \u00ab\u00a0des fen\u00eatres d’action qui n’existaient tout simplement pas il y a quelques ann\u00e9es\u00a0\u00bb pourraient maintenant \u00eatre observ\u00e9es, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n Le tra\u00e7age coordonn\u00e9 des actifs pour suivre les fonds perdus n’est pas \u00ab\u00a0juste faisable,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Redbord, affirmant que le processus \u00ab\u00a0fonctionne lorsque les juridictions agissent ensemble.\u00a0\u00bb \u00ab\u00a0Lorsque la coordination fonctionne, vous pouvez r\u00e9ellement couper les sorties sur lesquelles ces r\u00e9seaux comptent,\u00a0\u00bb<\/strong> a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude li\u00e9e aux crypto-monnaies : une menace transnationale Interpol a officiellement reconnu que la fraude li\u00e9e aux crypto-monnaies est d\u00e9sormais au c\u0153ur d’une vaste industrie de scams, d\u00e9signant ce r\u00e9seau comme une menace criminelle transnationale. 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